Unit Intelijen Keuangan (FIU) telah memberi tahu lembaga penegak hukum dari 16 perusahaan mata uang virtual luar negeri yang dituduh melanggar Undang-Undang Informasi Keuangan Khusus dengan melakukan kepentingan ekonomi gelap yang dirahasiakan untuk orang Korea.
Tindakan memberatkan Bursa.
Sebagai akibat dari kegagalan mereka untuk mematuhi izin administratif, total 16 perusahaan telah masuk radar badan tersebut. Perusahaan-perusahaan ini memasarkan cryptocurrency dan membantu orang Korea sementara gagal mendapatkan otorisasi yang diperlukan.
Komisi Jasa Keuangan sedang bersiap untuk melarang akses domestik ke perdagangan luar negeri yang tidak diakui secara resmi oleh negara tersebut. Waktu untuk mengamankan izin mereka memiliki mata uang saat ini ke pertukaran cryptocurrency.
Mereka memiliki waktu hingga 24 September untuk mendapatkan izin. Situs web akan langsung dinonaktifkan jika kriteria otorisasi tidak dipenuhi oleh tenggat waktu. Individu yang memiliki dengan perusahaan-perusahaan ini juga dapat dikenakan sanksi.
Memilih 16 Pertukaran Cryptocurrency.
Tindakan pengawas ekonomi itu datang sebagai tanggapan atas permintaan yang diakui dari bagian intelijen bahwa markas besar lokal dari pertukaran ini diperiksa dengan cermat dan akhirnya digagalkan. Peringatan lain untuk lembaga penegak hukum bangsa lainnya identik dengan yang satu ini.
16 bursa yang sekarang beroperasi di luar hukum di negara itu akan menjadi subjek penyelidikan. Mereka akan memberi tahu negara-negara di mana mereka memiliki lisensi dengan benar bahwa pelanggaran sedang diselidiki.
Salah satu dari banyak pertukaran cryptocurrency terkenal yang berjalan secara global adalah yang mengalami masalah. KuCoin, MEXC, Phemex, ZB.com, Bitglobal, CoinW, XT.com, Bitrue, CoinEX, AAX, ZoomEX, BTCEX, BTCC, Poloniex, DigiFinex, dan Pionex adalah beberapa bursa dalam daftar ini.
Setelah Undang-Undang Laporan Transaksi Keuangan berlaku efektif September lalu, perusahaan crypto diharuskan untuk mendaftar.
Setelah runtuhnya Terraform Labs Do Kwon, sebuah perusahaan yang dibuat di Korea, ada fokus yang lebih besar pada bisnis. Sampai sekarang, platform mata uang virtual diharuskan memiliki sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Potensi Penalti
Akreditasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi Korea memerlukan pemeliharaan data yang ketat terkait dengan persyaratan anti pencucian uang dan KYC. Untuk terus beroperasi di pasar Korea Selatan, pertukaran mata uang kripto harus mematuhi peraturan Undang-Undang Informasi Keuangan Khusus.
Undang-undang tersebut mengamanatkan denda 50 juta (sekitar $ 43,500) atau minimal lima tahun penjara karena melanggar aturan dan juga dapat memutuskan hanya untuk melarang bisnis ini mendaftar lagi.
Hampir 60 bursa ditutup dalam serangan sebelumnya tahun lalu karena mereka tidak mematuhi aturan sertifikasi ini. Tiga puluh lima bisnis sekarang memegang izin yang sesuai untuk menjalankan bisnis di Korea Selatan.
Sumber: https://crypto.news/south-korea-will-shut-down-16-unlicensed-foreign-cryptocurrency-exchanges/