Bursa Kripto Korea Selatan Melaporkan Lonjakan Transaksi Mencurigakan Hampir 50% pada tahun 2023

Korea Selatan telah menyaksikan lonjakan perdagangan kripto, terutama setelah pemulihan pasar. Sejalan dengan itu, pihak berwenang di negara tersebut menerima hampir 49% lebih banyak peringatan tentang potensi transaksi mencurigakan dari penyedia layanan kripto pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebuah makalah dari Financial Intelligence Unit (FIU) mengungkapkan bahwa Korea Selatan mencatat 16,076 kasus transaksi kripto yang dilaporkan yang diduga terkait dengan aktivitas seperti pencucian uang, manipulasi pasar, atau perdagangan obat-obatan terlarang pada tahun 2023.

Transaksi Kripto Mencurigakan Melonjak di Korea Selatan

Dalam siaran persnya baru-baru ini, FIU mengaitkan peningkatan ini dengan peningkatan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan domestik, dan mendesak mereka untuk melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut.

Disebutkan juga bahwa volume laporan terkait dugaan kejahatan terkait kripto melonjak sekitar 90% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, agensi tersebut menahan diri untuk tidak memberikan informasi spesifik tentang peringatan ini, dengan mengutip Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu. Juga tidak dijelaskan apakah peringatan ini juga berasal dari pertukaran kripto, serupa dengan laporan transaksi mencurigakan.

Sejauh ini, Badan Pajak Nasional dan Badan Kepolisian Nasional telah menerima 100 contoh perusahaan pinjaman kripto yang tidak terdaftar.

Kasus-kasus ini ditandai menggunakan data transaksi mencurigakan yang dikumpulkan oleh FIU antara Desember 2023 dan Januari 2024.

Ke depannya, FIU bermaksud menerapkan sistem baru yang dirancang untuk segera menghentikan transaksi aset virtual yang mencurigakan sebelum penyelidikan oleh jaksa setempat. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk melakukan pengujian awal untuk implementasinya pada bulan Maret tahun ini.

Peningkatan Pengawasan

Peluncuran laporan tersebut sejalan dengan peningkatan pengawasan peraturan Korea Selatan terhadap ruang angkasa, yang dipicu oleh beberapa insiden kegagalan penting pada tahun 2023.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik, pejabat publik senior di negara tersebut kini diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan aset digital mereka, sesuai dengan undang-undang baru yang diumumkan oleh Kementerian Manajemen Personalia.

Baru-baru ini, Kantor Bea Cukai Korea mengungkapkan bahwa sekitar 88% transaksi valuta asing ilegal melibatkan aset digital, beberapa menggunakan kripto untuk menghindari pajak. Sebagai tanggapan, otoritas bea cukai telah membentuk tim khusus yang bertujuan memerangi kejahatan terkait cryptocurrency.