Jaksa Korea Selatan menggerebek bank dengan alasan transaksi ilegal terkait crypto

Beberapa minggu setelah tiga orang ditangkap atas tuduhan terlibat dalam kecurigaan keuangan operasi yang termasuk cryptocurrency-transaksi terkait; Pihak berwenang Korea Selatan menggerebek Bank Woori yang berbasis di Seoul sehubungan dengan penyelidikan tersebut.

Seperti yang terjadi, Departemen Investigasi Anti-Korupsi Kantor Kejaksaan Distrik Daegu menyatakan bahwa jaksanya sedang menjalankan surat perintah penggeledahan dan penyitaan untuk kantor pusat Bank Woori dan menyelidiki salah satu karyawannya, kantor berita lokal. Yonhap melaporkan September 22.

Menurut laporan tersebut: 

“Jaksa sebelumnya telah menetapkan bahwa terdakwa menjalankan beberapa perusahaan hantu dan melakukan perdagangan aset digital tanpa melaporkannya, dan menyerahkan bukti palsu ke pengadilan. bank untuk mengirimkan 400 miliar won dalam mata uang asing ke luar negeri.”

Seperti yang ditambahkan oleh laporan itu, individu yang diselidiki "bekerja sebagai manajer cabang Woori Bank pada saat itu" dan "terlibat dalam pengiriman uang asing ilegal."

Detail kasusnya

Di Agustus, tiga orang ditangkap atas tuduhan terlibat dalam mendirikan perdagangan kripto operasi tanpa izin yang diperlukan, mengirimkan yang dipalsukan keuangan data ke bank, serta melakukan transaksi valuta asing yang mencurigakan, sebagai finbold dilaporkan.

Menurut tuduhan tersebut, orang-orang yang ditangkap tampaknya telah mencoba mengambil keuntungan dari kesenjangan harga cryptocurrency di bursa Korea Selatan dibandingkan dengan bursa di luar negeri, yang juga disebut sebagai 'kimchi premium.'

Masalah kripto Korea Selatan

Sementara itu, Yonhap juga punya melaporkan bahwa 259.8 miliar won dalam crypto disita selama periode dua tahun karena kegagalan membayar pajak dan tunggakan pajak lokal. Informasi tentang penyitaan itu disampaikan oleh “Kementerian Strategi dan Keuangan, Kementerian Administrasi dan Keamanan Publik, Layanan Pajak Nasional, dan 17 kota dan provinsi.”

Perlu juga disebutkan bahwa, pada bulan Juli, penyelidik dari Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul menggerebek beberapa lokal pertukaran crypto, penyitaan catatan transaksi dan dokumen lain sebagai bagian dari penyelidikan atas runtuhnya Terra yang dipublikasikan secara luas (LUNA) peron.