Komisi Layanan Keuangan (FSC), pengawas keuangan terkemuka Korea Selatan, percaya bahwa stablecoin dan cryptocurrency dapat mempermudah pencucian uang.
Akibatnya, ia diduga akan mengawasi dengan cermat apa yang dilakukan oleh investor crypto terbesar di negara ini — mereka yang memiliki kepemilikan lebih dari $ 70,000.
Korea Selatan memiliki undang-undang ketat yang mengatur pertukaran mata uang kripto, yang mencakup persyaratan pendaftaran pemerintah dan proses lain yang diawasi oleh Layanan Pengawas Keuangan Korea Selatan (FSS).
Mata pada paus kripto
Unit Intelijen Keuangan, komponen FSC, akan memantau transaksi paus kripto Korea Selatan, menurut laporan lokal. Regulator menargetkan mereka yang memiliki lebih dari 100 juta won (sekitar $70,000) dalam cryptocurrency, mengklaim bahwa mata uang digital sangat rentan terhadap teknik pencucian uang.
Pada tahun 2017, pemerintah Korea Selatan memberlakukan pembatasan penggunaan akun perdagangan anonim dan melarang lembaga keuangan lokal menyelenggarakan perdagangan berjangka Bitcoin karena kekhawatiran bahwa larangan akan diterapkan.
Selanjutnya, pada tahun 2018, Financial Services Commission (FSC) meningkatkan spesifikasi pelaporan untuk bank dengan akun pertukaran mata uang kripto.
“Semakin besar proporsi aset virtual terdaftar tunggal dan stablecoin di operator aset virtual, semakin tinggi risiko pencucian uang,” kata FSC.
Stablecoin akan menjadi subjek utama pemantauan. Menurut pengawas, aset semacam itu menjadi semakin umum di masyarakat umum dan “lebih mungkin digunakan sebagai alat kejahatan.”
Selain itu, FIU akan memantau pengguna yang menyimpan sejumlah besar aset digital, meningkatkan kemungkinan bahwa beberapa dari transaksi tersebut dapat melanggar peraturan anti pencucian uang.
Aparat penegak hukum di Korea Selatan juga mengejar para penghindar pajak hampir sebulan lalu. Mereka menyita hampir $ 180 juta dalam cryptocurrency dari orang-orang lokal dan bisnis yang telah menghindari pajak.
Do Kwon, Co-Founder Terra, juga harus menghadapi masalah ini. Awal musim panas ini, jaksa menuduh bahwa dia memindahkan keuntungan bisnis ke negara asing untuk menghindari pembayaran pajak di negara asalnya.
Peraturan datang
Selain struktur pajak yang diantisipasi untuk cryptocurrency, Korea Selatan telah mengumumkan bahwa mereka akan terus bekerja untuk menyelaraskan perusahaan dengan standar anti pencucian uang FATF.
Namun, tidak jelas bagaimana undang-undang baru ini akan memengaruhi undang-undang yang mengatur penarikan tunai, akses oleh pedagang asing atau anonim ke dompet elektronik, dan batasan usia (untuk pengguna lokal).
Sumber: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/