Industri cryptocurrency telah tumbuh secara besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir sejauh pembuat undang-undang dan pengawas pemerintah di seluruh dunia sangat mengkhawatirkan efek negatifnya terhadap dunia. Upaya untuk memantau dan menghilangkan jumlah entitas yang tidak berizin, tidak sah, dan ilegal sedang dalam proses. Otoritas negara aktif dalam mengidentifikasi penipuan berskala besar untuk mengatur industri pertukaran crypto di bawah batas-batas hukum.
DOJ menindak bursa yang terdaftar di Hong Kong
Ringkasan Departemen Kehakiman 18 Januari memberlakukan tindakan keras terhadap pertukaran crypto skala besar, melanggar persyaratan hukum negara bagian. Departemen Kehakiman Amerika Serikat kemarin mengumumkan keputusan penting yang menuntut pendiri dan pemilik utama Bitzlato. Pertukaran yang terdaftar di Hong Kong, Bitzlato, dikenai biaya karena mengirimkan uang tanpa izin karena pertukaran tersebut memfasilitasi dana terlarang senilai lebih dari $700 juta.
Dalam pengumuman 18 Januari baru-baru ini, Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco menyatakan bahwa otoritas pemerintah berkoordinasi dengan Prancis telah mengambil beberapa tindakan penegakan hukum terhadap Bizlato. Situs web Bitzlato akan disita dan diberi label sebagai dugaan pencucian uang pertukaran yang terkait dengan keuangan ilegal Rusia.
Tuduhan tersebut menuduh bahwa Bitzlato hanya memerlukan identifikasi minimal dari pengguna, tidak termasuk protokol identifikasi dasar seperti selfie atau paspor. Pertukaran Bitzlato ditemukan terlibat dalam bisnis pengiriman uang yang diangkut dan ditransmisikan tanpa transparansi dana terlarang. Plus, pertukaran gagal bertemu perlindungan peraturan AS yang dibutuhkan dalam proses tersebut.
Menurut Pengacara AS Breon Peace, diduga Bitzlato menjual dirinya kepada penjahat melalui pertukaran cryptocurrency tanpa pertanyaan yang menghasilkan simpanan senilai ratusan juta dolar.
Pertukaran yang berbasis di Hong Kong menggambarkan dirinya sebagai pertukaran crypto kustodian peer-to-peer yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah bertukar dan memperdagangkan 60 cryptocurrency yang didukung, termasuk Ethereum, Bitcoin, uang tunai bitcoin, dan rubel monolit, tanpa keterlibatan perantara mana pun.
Apa yang menyebabkan penangkapan pendiri Bitzlato?
Investigasi bersama oleh departemen kehakiman, otoritas Prancis, dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan, Anatoly Legkodymov ditangkap di Miami tadi malam sesuai siaran pers baru-baru ini. Seorang warga negara Rusia yang bertanggung jawab atas pertukaran cryptocurrency di hong-Kong dituduh memfasilitasi aktivitas kriminal.
Anatoly Legkodymov tidak menerapkan perlindungan anti pencucian uang yang disyaratkan dengan tidak memerlukan identifikasi minimal dari penggunanya. Selanjutnya, mekanisme pertukaran mengizinkan mereka untuk memberikan informasi milik Strawman, orang-orang yang bertindak sebagai penyamar bagi pengguna.
Akibatnya, Bitzlato menjadi tempat berlindung yang aman bagi penjahat seperti kelompok ransomware dan pengedar narkoba. Pengacara AS di Brooklyn, tempat kasus diajukan, ketika polisi mencoba melacak dana ke Bitzlato, cukup jelas bahwa Bitzlato tidak akan dapat menyerahkan identitas asli penggunanya.
Perusahaan milik Anatoly Legkodymov, terdaftar di Hong Kong, didirikan pada 2016 dan beroperasi secara global. DOJ menuduh Bitzlato secara langsung atau melalui perantaranya melakukan lebih dari $700 juta dalam pertukaran mata uang kripto dengan pengguna pasar darknet untuk obat-obatan, Pasar Hydra, identifikasi palsu, dan produk ilegal lainnya. Pasar itu disita tahun lalu dan ditutup.
Otoritas AS prihatin dengan pengaduan pidana terhadap Bitzlato terkait pasar Hydra darknet, di mana pengguna diizinkan untuk mencuci dana termasuk dari serangan ransomware.
Kesimpulan
Pihak berwenang seperti Departemen Kehakiman bertekad untuk menindak pertukaran crypto yang beroperasi di luar batas hukum. Ini bisa menjadi hasil yang positif bagi industri crypto secara keseluruhan karena orang akan dapat lebih percaya pada platform yang diatur dan resmi. Reputasi pasar crypto juga akan meningkat setelah penyitaan bursa yang terlibat dalam kegiatan kriminal.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/