Transaksi Mencurigakan di Pertukaran Terpusat: Crypto Reporter

• Komunitas Crypto mencurigai terjadi pump and dump di bursa Binance, menurut Collins Wu.
• Kasus berulang token dump segera setelah listing dicatat.
• Semua kasus yang dilaporkan sejauh ini terjadi di bursa Binance, kata Wu.

Ada kecurigaan adanya kecurangan di antara beberapa token yang baru terdaftar di industri blockchain. Kecenderungan telah diamati menunjukkan konspirasi atau kelalaian yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan dalam cryptocurrency industri.

Laporan awal dari jurnalis crypto Tiongkok populer, Collins Wu, mengungkapkan bahwa alamat dompet anonim membeli 6193.46 RPL 10 menit sebelum Binance merilis pengumuman daftar RPL, dan menjual semuanya 10 menit setelah pengumuman, menghasilkan keuntungan sebesar 55,400 dolar AS. Dalam laporan yang sama, dia mencatat bahwa semua USDT dan ETH yang digunakan dalam transaksi berasal dari OKX.

Laporan Wu dikuatkan oleh salah satu direktur di Coinbase, Conor dengan identitas Twitter. Conor mentweet untuk mendukung laporan Wu, mengatakan bahwa dia telah mengamati pola yang telah berjalan selama 18 bulan terakhir.

Menurut Conor, semua transaksi yang dia amati dilakukan di Binance. Di antara daftar yang dia serahkan adalah dompet yang membeli $900,000 Rari beberapa detik sebelum terdaftar, hanya untuk membuangnya beberapa menit setelah mendaftar. Dia menyebutkan dompet lain yang membeli sekitar $78,000 ERN antara 17 Juni dan 21 Juni tahun lalu dan menjual semuanya beberapa saat setelah pengumuman listing. Dia juga menyebutkan skenario serupa dengan TORN. Conor mendukung postingannya dengan bukti tangkapan layar dari transaksi tersebut.

Ini belum pengamatan karena tidak ada tuduhan langsung. Ini menunjukkan kemungkinan serangan terhadap industri oleh sindikat yang mungkin berhasil mempermainkan sistem. Transaksi seperti ini dianggap malpraktik dan tidak dianjurkan oleh anggota industri. Mereka biasa dengan tarikan permadani di mana scammer sengaja membuang proyek segera setelah mendaftar, dan meninggalkan komunitas di laut.

Menjadi perhatian serius ketika pertukaran tampak menjadi bagian dari proses, baik karena keterlibatan langsung atau kelalaian. Ini adalah panggilan untuk perhatian dan harus menarik perhatian bursa.

Tampilan Posting: 107