SEC Thailand mengejar pertukaran crypto 1

SEC Thailand telah menegaskan kembali komitmennya untuk mengejar pertukaran crypto di seluruh Thailand terlibat dalam transaksi ilegal. Ini dinilai dari pengawasan terbarunya terhadap pertukaran crypto terkenal Bitkub dan beberapa individu yang terkait dengan pertukaran tersebut. Menurut rincian laporan, ditemukan bahwa perusahaan memamerkan volume transaksi yang meningkat di situs webnya. Dalam laporannya, badan pengatur telah memerintahkan penyelidikan atas perilaku perusahaan dan mereka yang terlibat.

SEC Thailand mengecam gugatan pada Bitkub

SEC Thailand menyebutkan bahwa bursa tersebut bersalah atas pencucian perdagangan dan perilaku ilegal di pasar keuangan. Fenomena ini digambarkan sebagai pertukaran yang secara sadar memungkinkan pedagang untuk membeli dan menjual aset secara bersamaan. Langkah ini biasanya digunakan ketika bursa ingin mendorong angka volume transaksinya di atas normal.

Pertukaran juga menggunakannya untuk memanipulasi pasar dan pedagang agar percaya bahwa angka yang dibuat-buat adalah angka yang sebenarnya. Investigasi baru-baru ini berasal dari penyelidikan sebelumnya terhadap perilaku perusahaan. Pada bulan Juli, Ketua perusahaan Sakolkorn Sakavee didenda dan diskors dari aktivitasnya setelah dia dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran di awal tahun.

Pertukaran tidak memenuhi persyaratan peraturan di Thailand

Dalam pengajuan SEC Thailand, badan tersebut telah berdoa agar pengadilan menjatuhkan denda dan penangguhan terhadap pertukaran crypto dan individu yang terkait dengan perilaku ilegal. Laporan tersebut menunjukkan bahwa agensi tersebut menginginkan denda sekitar $634,000 dan larangan enam bulan dari perdagangan untuk kedua pihak yang terlibat. Bitkub adalah salah satu pertukaran crypto terbesar di Thailand, dengan perusahaan menghasilkan dana dalam jumlah besar dalam hal volume transaksi. Meskipun berhasil, perusahaan tersebut telah di akhir beberapa kritik karena tindakan mereka yang terlibat dalam urusannya.

Beberapa bulan yang lalu, seorang eksekutif perusahaan didenda lebih dari $234,000 untuk perdagangan orang dalam. Pertukaran crypto juga berada di perairan dalam setelah kolaborasinya, yang akan menarik lebih dari $500 juta ke dalam batasannya, ditarik oleh Siam Commercial Bank. Thailand telah menjadi salah satu tempat yang tepat untuk kripto investor dan perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Ini karena negara memberikan pedoman dan sistem perpajakan yang jelas untuk perusahaan-perusahaan ini. Namun, sanksi telah dijatuhkan kepada perusahaan-perusahaan di seluruh negeri, dengan bursa terkemuka yang terkenal menderita beban regulator.