(Bloomberg) — Sam Bankman-Fried mungkin menjadi wajah kegagalan FTX, tetapi dia bukan satu-satunya yang mempertahankan kerajaannya yang luas.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg
Lebih dari 130 entitas yang membentuk Grup FTX berkisar dari pertukaran crypto hingga cabang usaha hingga perusahaan videogame, menurut pengajuan kebangkrutan. Tetapi kendali atas bisnis ini terbatas pada segelintir orang kuat yang memimpin pembuatan kesepakatan perusahaan dan membuat keputusan penting tentang bagaimana FTX membelanjakan pasokan uang tunai yang dulunya sangat besar.
Tidak jelas semuanya akan menarik bagi jaksa. Kasus penipuan terhadap Bankman-Fried terutama difokuskan pada transfer miliaran dolar dari akun pelanggan FTX ke hedge fund terafiliasi Alameda Research, yang mengakumulasikan kerugian perdagangan yang menyebabkan runtuhnya bursa. Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dengan Alameda cenderung berada di bawah pengawasan. Mantan chief executive office Alameda Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX Gary Wang keduanya mengaku bersalah atas penipuan sehubungan dengan dana tersebut. Bankman-Fried mengaku tidak bersalah, mengklaim dia tidak tahu apa yang terjadi di Alameda.
Yang lain kemungkinan memancing untuk kesepakatan kerja sama mereka sendiri. Mantan kepala teknik FTX Nishad Singh, bertemu dengan jaksa pada awal Januari, Bloomberg melaporkan. Mantan jaksa federal Rebecca Mermelstein mengatakan pemerintah sering suka memiliki lebih banyak kooperator untuk menutupi "kutil" dalam kredibilitas beberapa saksi, tetapi ada batasan berapa banyak yang mereka butuhkan.
“Tiga kooperator itu sudah cukup banyak,” ujarnya. “Seseorang yang ingin bekerja sama di sini perlu bertanya pada diri sendiri apa yang mereka miliki yang tidak dapat diberikan Ellison dan Wang kepada pemerintah.”
Eksekutif lain yang mungkin bukan bagian dari lingkaran dalam Bankman-Fried kemungkinan besar tetap gelisah karena proses hukum bergerak maju melawan mantan rekan mereka di FTX dan Alameda, menurut Kevin O'Brien, mantan jaksa federal.
“Semua orang ini, eksekutif tingkat tinggi mana pun di sana, di kedua toko, Anda akan berharap untuk menjadi pengacara dan mendapatkan nasihat yang baik,” katanya.
Berdasarkan pelaporan berbulan-bulan dan analisis pengajuan kebangkrutan FTX, berikut adalah tokoh grup yang paling berpengaruh selain Bankman-Fried, Ellison dan Wang:
Nisyad Singh
Singh, teman sekolah menengah adik laki-laki Bankman-Fried, adalah direktur teknik FTX dan salah satu teman sekamar bosnya di Bahama. Menurut pengajuan pengadilan kebangkrutan, dia membantu menulis kode yang memungkinkan Alameda diam-diam meminjam jumlah yang pada dasarnya tidak terbatas dari rekening pelanggan bursa dan dirinya sendiri meminjam jutaan dolar dari dana tersebut. Seperti Bankman-Fried, dia juga seorang mega-donor Demokrat — Singh telah memberikan lebih dari $9.3 juta kepada kandidat dan komite sejak 2020. Bankman-Fried's dituduh dalam dakwaannya melanggar undang-undang keuangan kampanye dan menggunakan sumbangan politik untuk membantu mencuci uang. hasil penipuan yang lebih luas. Singh menghadiri apa yang disebut sesi penawaran dengan jaksa awal bulan ini di mana dia menerima kekebalan terbatas untuk memberi tahu jaksa apa yang dia ketahui dengan harapan dapat menegosiasikan kesepakatan pembelaan. Pengacara Singh menolak berkomentar.
Ryan Salam
Mantan co-CEO FTX Digital Markets, entitas bisnis utama pertukaran yang berbasis di Bahama, Salame adalah donor politik utama lainnya, meskipun dia lebih menyukai Partai Republik daripada Demokrat. Dia juga seorang peminjam besar dari Alameda, dengan pengajuan kebangkrutan menunjukkan dia berutang $55 juta. Lulusan Amherst College 2015 mungkin telah menggunakan sebagian dari uang itu untuk mendanai lima restoran miliknya di Lenox, Massachusetts, di Berkshires. Dia melaporkan kemungkinan penyalahgunaan dana di bursa beberapa hari sebelum FTX mengajukan kebangkrutan pada November, memberi tahu regulator Bahama bahwa aset klien digunakan untuk menutupi kerugian di Alameda. Pengacara Salame tidak menanggapi permintaan komentar.
Bret Harrison
Harrison tiba-tiba mengundurkan diri dari posisinya sebagai presiden anak perusahaan FTX di AS pada bulan September, kurang lebih setahun setelah dia bergabung. Dia sebelumnya bekerja di Citadel Securities dan firma perdagangan kuantitatif Jane Street, tempat Bankman-Fried juga bekerja. Dia telah mengumpulkan uang untuk startup crypto ketika FTX mengajukan kebangkrutan, dan Anthony Scaramucci mengumumkan pada 14 Januari bahwa dia berinvestasi di perusahaan Harrison. Pada hari yang sama, Harrison, yang menolak berkomentar untuk cerita ini, mengeluarkan tweetstorm di mana dia menggambarkan pengalamannya di FTX. Dia mengatakan bahwa dia mengemukakan kekhawatiran tentang struktur organisasi kelompok tersebut, mengecam Bankman-Fried sebagai "manajer yang tidak aman dan sombong" dan menyangkal mengetahui aktivitas kriminal. “Jelas dari apa yang telah dipublikasikan bahwa skema tersebut dipegang erat oleh Sam dan lingkaran dalamnya di FTX. com dan Alameda, di mana saya bukan bagiannya, juga bukan eksekutif lain di FTX US,” kata Harrison dalam salah satu tweetnya.
Sam Trabucco
Trabucco, co-CEO Ellison di Alameda, tiba-tiba mengundurkan diri pada bulan Agustus, menyatakan dalam tweet bahwa dia telah memilih "untuk memprioritaskan hal lain" dan sebaliknya akan menjadi penasihat di firma tersebut. Ellison sebelumnya mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg bahwa peran Trabucco lebih menghadap ke luar daripada perannya, menggambarkannya sebagai menangani kehadiran perusahaan di Twitter. Trabucco telah memposting di media sosial tentang kecintaannya pada perjudian dan bagaimana strategi pokernya membantu menginformasikan perdagangan Alameda. Trabucco bekerja di meja ETF obligasi Susquehanna International Group sebelum bergabung dengan FTX.
Ramnik Arora
Arora, mantan kepala produk FTX, memimpin upaya untuk memikat lebih banyak pelanggan ke bursa crypto dan menengahi kesepakatan dengan perusahaan rintisan yang berfokus pada ritel seperti Dave Inc. Arora juga terlibat dalam pembuatan kesepakatan di grup tersebut, mewakili FTX Ventures dalam pembicaraan dengan perusahaan besar perusahaan modal, menurut orang-orang yang akrab dengan masalah ini. Dia membantu menyusun beberapa kesepakatan bailout Bankman-Fried selama musim panas, termasuk perjanjian naas untuk menopang BlockFi Inc. dengan fasilitas kredit bergulir senilai $400 juta dengan tujuan FTX mungkin mengakuisisi pemberi pinjaman crypto — BlockFi segera mengajukan kebangkrutan setelah FTX melakukannya. Sebelum bergabung dengan FTX, Arora menghabiskan lima tahun di Meta Platforms Inc., tempat dia bekerja di proyek Libra stablecoin Facebook yang gagal. Dia juga bekerja di Goldman Sachs Group Inc. Arora tidak menanggapi permintaan komentar.
Amy wu
Wu, mantan mitra di Lightspeed Venture Partners, direkrut untuk memimpin FTX Ventures yang baru diluncurkan pada Januari 2022. Di bawah kepemimpinannya, dana tersebut mendukung sekitar 50 startup sebelum ditutup, menurut data dari firma riset PitchBook. Menurut keluhan SEC, dua investasi $100 juta dilakukan oleh FTX Ventures dengan dana pelanggan dialihkan secara ilegal ke Alameda. Dalam wawancara dengan Bloomberg pada bulan Agustus, Wu dan Ellison mengatakan Alameda telah mengalihkan operasi venturanya ke FTX Ventures, menggambarkan hubungan erat antara kedua perusahaan tersebut. Wu menolak berkomentar.
Constance Wang
Salah satu letnan tertinggi Bankman-Fried, Wang menjabat sebagai chief operating officer FTX hingga November dan juga co-CEO FTX Digital Markets. Dia mengelola pertumbuhan pengguna global, kemitraan, dan hubungan masyarakat, dan juga mewakili perusahaan secara publik dengan tampil di konferensi. Penduduk asli Singapura ini sebelumnya bekerja di pertukaran crypto Huobi Global sebagai manajer pengembangan bisnis. Wang juga seorang analis yang berspesialisasi dalam risiko dan kontrol di Credit Suisse Group Inc. Wang tidak menanggapi permintaan komentar.
Claire Watanabe
Claire Watanabe, seorang eksekutif senior di tim pengembangan bisnis FTX, juga pacar lama Singh. Dia juga dilaporkan menjadi kekuatan pendorong dalam mencoba membuat kesepakatan sponsor senilai $ 100 juta dengan Taylor Swift. Watanabe tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
–Dengan bantuan dari Jennah Haque.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-helped-run-sam-170138707.html