Faruk Fatih Ozer – tersangka pendiri pertukaran cryptocurrency Turki Thodex – telah ditangkap di negara Eropa Albania dan sekarang di ambang dikirim kembali ke Turki di mana dia akan diadili karena dilaporkan melakukan penipuan dengan semua aset digital yang diinvestasikan oleh klien perusahaannya.
Pendiri Thodex Akan Kembali ke Turki
Kejahatan kripto yang melibatkan pertukaran telah menjadi masalah besar dalam beberapa tahun terakhir mengingat betapa tidak diaturnya ruang mata uang digital sebenarnya. Banyak pertukaran telah menjadi korban aktor gelap yang tidak dikenal, dengan dua contoh terbesar adalah Mt. GOX dan Coincheck di Jepang.
Gunung Gox terjadi pada bulan Februari 2014. Lebih dari $400 juta dana mata uang digital praktis hilang dalam semalam, dan hingga hari ini, sangat sedikit dari uang itu yang pernah dipulihkan atau diberikan kembali kepada pengguna yang kehilangan dananya. Coincheck terjadi hampir empat tahun kemudian pada tahun 2018. Kali ini, lebih dari setengah miliar dolar dalam berbagai macam dana kripto diambil, sehingga membawa kerugian kedua perusahaan menjadi lebih dari $ 1 miliar.
Coincheck dianggap sangat memalukan sehingga regulator keuangan Jepang merasakan tekanan untuk terlibat dalam aktivitas crypto segera setelah itu.
Ozer dituduh mencuri sebanyak $ 2 miliar dalam berbagai macam dana crypto dari investornya. Dia ditangkap di Vlora, Albania setelah diduga dimasukkan dalam daftar orang yang dicari pada April 2021. Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu menjelaskan dalam sebuah wawancara:
Prosedur ekstradisi ke Turki telah dimulai.
Thodex diluncurkan di kota Istanbul dan, karenanya, terlibat dalam metode yang agak "agresif" (seperti yang dikatakan media) untuk membawa investor bergabung. Ini menjanjikan semua jenis pengembalian dan penghargaan yang berat dan mewah (termasuk mobil sport) kepada mereka yang berusaha menginvestasikan uang paling banyak.
Namun, sementara hal-hal mungkin tampak hanya sedikit di awal, mereka mengambil giliran yang lebih buruk pada bulan April tahun lalu ketika bursa menangguhkan semua penarikan. Ini mengikuti pernyataan oleh perusahaan bahwa dibutuhkan sebanyak lima hari untuk menangani "peristiwa yang tidak ditentukan." Perusahaan segera menjadi gelap setelahnya, meninggalkan semua investor dengan hati yang hancur, ego yang memar, dan kantong kosong.
Thodex terlibat dalam beberapa taktik promosi aneh termasuk menjual unit Dogecoin dengan harga sekitar seperempat dari harga yang tercatat.
Klaim Tanpa Dasar?
Ozer – yang ditangkap saat menginap di sebuah hotel mewah di Albania – mengatakan ini adalah kesalahpahaman besar, dan bahwa dia berada di luar negeri hanya untuk bertemu dengan berbagai investor. Dia menyebut tuduhan terhadapnya tidak berdasar dan menyatakan:
Saya akan kembali ke Turki dalam beberapa hari dan bekerja sama dengan otoritas kehakiman agar kebenaran terungkap.
Ozer bukan satu-satunya yang menghadapi tuntutan pidana. Pada saat penulisan, lebih dari 60 orang yang diduga terlibat dalam pertukaran telah ditangkap.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/thodex-crypto-exchange-founder-arrested-in-albania/