CEO Thodex crypto exchange ditangkap karena diduga menipu investor sebesar $2.7 miliar

Pendiri Turki pertukaran kriptocurrency Thodex Fatih zer telah ditangkap di Albania setelah dia menghilang pada tahun 2021 dengan dana milik sekitar 400,000 pengguna. 

Menyusul penangkapan, prosedur ekstradisi telah dimulai oleh Departemen Interpol dari Direktorat Jenderal Keamanan, Kementerian Dalam Negeri Turki mengatakan dalam sebuah pernyataan. diterbitkan pada Agustus 30. 

Jika ekstradisi berhasil, CEO Thodex akan didakwa melakukan penipuan yang parah dan membentuk organisasi kriminal.

Menurut kementerian, identitas zer dikonfirmasi secara positif dengan bantuan biometrik setelah ia ditempatkan pada daftar orang yang dicari di bawah pemberitahuan merah. 

Bagaimana penipuan Thhodex terjadi 

zer dituduh menghilang dengan dana pengguna sekitar $2.7 miliar pada April 2021, ketika Thodex dianggap sebagai salah satu yang terbesar perdagangan kripto platform di tanah air. Penipuan keluar dimulai pada periode ketika Bitcoin (BTC) dan jenderal pasar kripto mengalami lari banteng. 

Khususnya, sebelum hilangnya Özer, bursa telah menghentikan kemampuan pelanggan untuk menarik dana mereka dengan platform yang tidak menawarkan informasi konkret. 

Sebelum menjadi gelap, Thodex memikat investor dengan berjanji untuk mendistribusikan mobil mewah melalui kampanye iklan yang menampilkan model terkenal Turki. Menariknya, bursa kemudian membagikan pesan bahwa diperlukan lima hari untuk menangani investasi luar yang tidak ditentukan.

Asosiasi zer dengan pejabat negara 

Perlu disebutkan bahwa hilangnya zer diwarnai dengan kontroversi setelah fotonya dengan Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu dan Menteri Luar Negeri Mevlüt avuşoğlu muncul secara online. Para pejabat sejak itu membantah mengetahui buronan secara pribadi atau profesional. 

Menyusul kontroversi tersebut, pemerintah Turki mempercepat peringatannya tentang risiko yang terkait dengan cryptocurrency sambil memastikan kendali di sektor ini.

Selanjutnya, penipuan keluar bursa Thodex menduduki peringkat sebagai 'tarikan karpet' terbesar tahun lalu, menyumbang bagian yang signifikan dari $2.8 miliar hilang melalui penipuan semacam itu di 2021.