Tiga eksekutif Celsius menarik lebih dari $ 50 juta dalam crypto tepat sebelum kebangkrutan

Menurut dokumen pengadilan yang baru-baru ini diterbitkan, Celcius tiga eksekutif teratas dari bisnis pinjaman crypto menarik total senilai $56.12 juta cryptocurrency antara Mei dan Juni 2022, tepat sebelum perusahaan menghentikan penarikan dan mengajukan kebangkrutan. 

Mantan CEO Alex Mashinsky, mantan CSO Daniel Leon, dan CTO Nuke Goldstein diduga mengeluarkan uang tunai dalam Bitcoin (BTC), Eter (ETH), USDC (USDC), dan token CEL (CEL) dari rekening kustodian, sebagaimana dirinci dalam Pernyataan Urusan Keuangan yang diserahkan Rabu malam, 5 Oktober, CoinDesk melaporkan pada 6 Oktober.

Menurut catatan, lebih dari selusin pejabat lainnya, termasuk Chief Compliance Officer perusahaan, Oren Blonstein, Chief Risk Officer Rodney Sunada-Wong, dan CEO Chris Ferraro yang akan datang, tidak melakukan penarikan besar-besaran selama periode waktu tersebut.

Pada Mei 2022, Mashinsky menarik sekitar $10 juta dalam mata uang kripto. Antara 27 Mei dan 31 Mei, Leon menarik sekitar $7 juta (dengan tambahan $4 juta di CEL yang diberi label sebagai "jaminan"). Goldstein menarik sekitar $13 juta (dengan tambahan $7.8 juta dalam CEL yang dilambangkan sebagai “jaminan”). 

Celsius mengajukan kebangkrutan pada bulan Juli

Khususnya, Celsius mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 pada bulan Juli, sebulan setelah membekukan semua penarikan pelanggan karena “kondisi pasar yang ekstrem.” Makalah yang dirilis pada hari Rabu adalah tonggak terbaru dalam gugatan kebangkrutan pemberi pinjaman crypto yang bermasalah. Kantor Wali Amanat AS menyewa pemeriksa independen untuk menyelidiki

mengapa Celsius gagal dan bagaimana ia menangani dan menyimpan uang klien. Dalam dua minggu terakhir, baik Mashinsky dan Leon telah meninggalkan posisi mereka di perusahaan. Khususnya, Finbold melaporkan Celsius juga menuduh mantan manajer Jason Stone mencuri jutaan dolar dalam gugatan pada bulan September.

Rekaman audio yang bocor mengungkapkan bahwa eksekutif senior mendiskusikan ide-ide baru untuk mengatur ulang pemberi pinjaman, termasuk mengeluarkan token untuk hutang perusahaan dan mungkin beralih ke penyimpanan kripto. Pengadilan, bagaimanapun, akan melanjutkan dengan lelang aset Celsius di akhir bulan. 

Lain dokumen dirilis pada hari Rabu menunjukkan bahwa pengadilan kebangkrutan telah memerintahkan Celsius untuk menjaga Komite Kreditor Tidak Aman (UCC), yang mewakili semua konsumen kepada siapa Celsius berutang aset, menginformasikan secara teratur mengenai kondisi keuangan dan manajemen kas.