Penangkapan pengembang Tornado Cash memicu ketakutan akan penegakan kripto global

Industri crypto telah terguncang sejak Departemen Keuangan AS mixer crypto terdesentralisasi daftar hitam Tornado Cash pada hari Senin.

Meskipun sanksi Departemen Keuangan secara resmi terbatas pada orang dan entitas AS yang melakukan bisnis di AS, definisi tersebut telah berkembang pesat dalam seperempat abad terakhir untuk mencakup non-Amerika. Langkah untuk menunjuk kontrak pintar sebagai entitas yang dikenai sanksi menuai kritik luas dari pendukung kripto. 

Belastingdienst milik Belanda penangkapan Alexey Pertsev minggu terakhir ini menarik kemarahan khusus dari kelompok ini. Meskipun rincian tuduhan badan tersebut terhadap Pertsev terbatas, tindakan itu tampaknya menjadi eskalasi besar dalam penegakan global terhadap protokol yang didesentralisasi. Secara khusus, sebuah langkah oleh lembaga pemerintah untuk menemukan kriminalitas pada programmer yang memproduksi kode.

“Ini tidak bisa menjadi preseden, di mana teknologi itu sendiri adalah apa yang ada di map,” kata Dante Disparte dari Circle di Twitter 12 Agustus. ruang menampilkan banyak tokoh terkenal dalam kebijakan kripto. 

Penangkapan terjadi di Belanda, bukan di AS, di mana konsep presedennya berbeda — secara kritis, hukum perdata daripada hukum umum. Tetapi yang juga kritis adalah apa yang disebut CEO Dewan Crypto untuk Inovasi Sheila Warren sebagai “perluasan dari apa artinya menjadi orang AS.” 

Sanksi sekunder terhadap Iran adalah contoh yang sangat kontroversial. Di sinilah orang dan entitas bisnis AS tidak dapat melakukan bisnis dengan orang-orang yang melakukan bisnis dengan entitas Iran. Tetapi ekspansi ke dunia kontrak pintar adalah hal baru dan khususnya menyangkut pelaku pasar DeFi.

Dampak langsung dari perluasan definisi ini telah memicu ketakutan yang meluas bahwa protokol terdesentralisasi lainnya di seluruh dunia dapat terpengaruh. Banyak platform DeFi telah bereaksi terhadap pengawasan yang ketat selama setahun terakhir dengan memblokir akses front-end ke geografi yang dikenai sanksi atau pengguna yang terkait dengan alamat yang dikenai sanksi, termasuk Uniswap, 1inch, dan bahkan Tornado Cash itu sendiri. Sejak penunjukan kontrak pintar, Oasis dan Aave telah bergabung dengan mereka. 

Ben DiFrancesco dari Scopelift menyarankan bahwa jika Korea Utara menggunakan, misalnya, Uniswap pertukaran terdesentralisasi terkemuka, pihak berwenang akan menggunakan Uniswap dengan cara yang sama seperti Tornado Cash — menargetkan frontend, kode hosting situs, dan bahkan pengembang itu sendiri. Perwakilan Uniswap menolak berkomentar untuk artikel ini. 

Apakah penangkapan itu terkoordinasi?

Tidak jelas apakah Departemen Keuangan memiliki interaksi dengan Belastingdienst dan lembaga internasional lainnya yang mungkin mengejar Tornado Cash dan protokol serupa. Ketika dihubungi oleh The Block, perwakilan dari Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan tidak akan mengkonfirmasi atau menyangkal keterlibatan Departemen Keuangan dalam penangkapan Pertsev. 

Namun, pemerintahan Biden menghabiskan sebagian besar tahun 2021 menopang badan internasional hubungan untuk mengejar pelaku ransomware. Hal ini mengakibatkan jumlah penangkapan internasional. 

Saat ini dengan perusahaan analitik blockchain TRM Labs, Ari Redbord adalah seorang pengacara AS dan penasihat Keuangan yang terlibat dalam penuntutan banyak kasus profil tertinggi di crypto hingga saat ini. 

“Seringkali jenis tindakan ini terkoordinasi, tetapi saya tidak tahu tentang yang satu ini secara khusus,” kata Redbord kepada The Block. “Satu hal yang dapat saya katakan adalah bahwa investigasi cryptocurrency yang paling berdampak — dari Bitfinex hingga Welcome to Video, Helix hingga Hydra — semuanya melibatkan kerja sama internasional tingkat tinggi.”

Helix adalah contoh awal otoritas AS yang menutup mixer Bitcoin dengan mengadili operatornya. 

“Saya percaya kita akan melihat upaya terkoordinasi di antara negara-negara yang telah diserang oleh geng ransomware ini atau yang rentan terhadap serangan,” Bill Callahan, mantan agen DEA dan pemimpin urusan pemerintahan saat ini di Blockchain Intelligence Group, mengatakan kepada The Block. Penegakan hukum, lanjutnya, “akan berupaya mengajukan tuntutan terhadap siapa pun yang membantu dan bersekongkol dengan organisasi kriminal seperti pencuci uang dan mereka yang menyediakan layanan untuk mencuci dan mengaburkan transaksi keuangan.”

Salah satu pendiri Tornado Cash Roman Semenov mengatakan kepada The Block bahwa baik dia maupun timnya tidak menerima pemberitahuan dari OFAC sebelum sanksi.

Ketika ditanya apa artinya ini bagi pengguna non-AS, Semenov menjawab, “Kita lihat saja.”

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.