Menurut agen informasi Kharon, Alexey Pertsev, pengembang bitcoin mixer Tornado Cash, sebelumnya bekerja untuk bisnis yang terhubung dengan agen keamanan Rusia FSB. Alexey Pertsev didakwa menggunakan mixer kripto yang saat ini resmi untuk memfasilitasi pencucian uang. Seorang hakim Belanda memutuskan pada hari Rabu bahwa Pertsev harus dipenjara setidaknya selama 90 hari. Pengembang tidak secara resmi dituduh melakukan kejahatan apa pun.
Sindikat Kriminal Diduga di Ranjang Dengan Tornado Cash
Pada tanggal 8 Agustus, Departemen Keuangan memberlakukan sanksi terhadap Tornado Cash, mengklaim bahwa mereka telah menggunakan bisnis tersebut untuk mencuci miliaran dolar oleh kelompok peretas, terutama Grup Lazarus Korea Utara. Dua hari kemudian, atas kecurigaan “keterlibatan dalam menyembunyikan arus masuk modal yang tidak sah dan memungkinkan penipuan keuangan,” pemerintah Belanda menahan Pertsev, seorang warga negara Belanda.
Pengejaran pemerintah AS atas proyek perangkat lunak sumber terbuka memicu kemarahan dari komunitas cryptocurrency global sebagai tanggapan atas tindakan tersebut. Materi terbaru tentang masa lalu Pertsev melukiskan citra yang lebih buruk, menurut pakar keamanan nasional, yang berpendapat bahwa masyarakat tidak sepenuhnya diberitahu tentang hukuman tersebut.
“Untuk pencipta Tornado Cash, ini menimbulkan banyak kesulitan kepercayaan,” Alex Zerden, peneliti senior kehormatan di Center for a New American Security, mengatakan. “Ini adalah pengetahuan yang cukup mendalam yang menjelaskan mengapa pemerintah Belanda dan Amerika melakukan tindakan yang mereka lakukan.”
Teknologi yang menggerakkan PepperSec menciptakan Tornado Cash, bisnis terdaftar di Delaware yang pendiri dan CEO-nya diidentifikasi dalam penyelidikan Kharon sebagai Bagian.
Hasil perusahaan menunjukkan bahwa Pertsev menjabat sebagai programmer kontrak cerdas dan spesialis keamanan data untuk Keamanan Digital OOO pada tahun 2017, sebuah organisasi Rusia yang ditunjuk oleh Departemen Keuangan pada tahun 2018 sebagai memberikan bantuan material dan teknologi kepada FSB pada awal tahun 2015.
Nick Grothaus, wakil presiden penelitian di Kharon, "Anda menyuruh orang ini bekerja untuk [Keamanan Digital OOO] dan melakukan pengujian pena secara pribadi, lalu Departemen Keuangan menugaskan bisnis tersebut untuk membantu keterampilan peretasan FSB."
Proses Pengadilan
Dalam penampilan awalnya di hadapan pengadilan investigasi pada 12 Agustus, Pertsev, yang masih berbasis di Amsterdam, menyetujui penahanan awal dua minggu.
Pengacara Pertsev meminta agar dia diberikan jaminan pada persidangan yang diadakan secara rahasia pada hari Rabu di Den Bosch, Belanda. Juri tetap menetapkan tenggat waktu 90 hari untuk sidang publik pertama terjadi setelah hakim menolak mosi itu. Pertsev masih belum secara resmi dituduh apa pun.
Sistem Tornado Cash yang terdesentralisasi tidak berbuat banyak untuk memeriksa apakah aset tersebut berasal dari yang melanggar hukum, menurut FIOD, lembaga Belanda yang bertugas menyelidiki penipuan keuangan, itulah sebabnya ia meluncurkan penyelidikannya terhadap Tornado Cash pada bulan Juni. Kelompok-kelompok kampanye mengklaim penangkapan itu mengancam kelangsungan keberadaan perangkat lunak open-source karena pada dasarnya akan membuat pembuat konten bertanggung jawab atas bagaimana kode mereka digunakan di masa depan.
Anggota Kongres Tom Emmer (R-Minn.) dari Amerika Serikat juga mengkritik keputusan Departemen Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan untuk memblokir perangkat lunak daripada orang atau organisasi yang biasanya menjadi subjek sanksi.
Sumber: https://crypto.news/tornado-cashs-developer-allegedly-worked-for-a-company-linked-to-the-fsb/