Turki Menghancurkan Organisasi Taruhan Ilegal, Merampas $40M dalam Crypto (Laporan)

Pihak berwenang Turki dilaporkan mendeteksi organisasi taruhan gelap yang menggunakan cryptocurrency untuk mencuci dana kejahatan.

Setelah penyelidikan, agen penegak hukum menangkap 46 orang yang terlibat dalam skema tersebut dan menyita aset digital senilai $40 juta.

'Ini Baru Awal'

Menurut seorang lokal liputan, polisi Turki telah menahan para tersangka di berbagai wilayah di negara itu, termasuk ibu kota Ankara, Kayseri, Van, Yozgat, dan lokasi lainnya.

Kantor Kepala Jaksa Penuntut Umum mengklaim bahwa orang-orang itu adalah bagian dari geng kriminal yang berbasis di Ankara yang melanggar UU No. 7258 (undang-undang yang mengatur taruhan yang adil pada permainan olahraga).

Sesuai tuduhan, organisasi menjalankan skema taruhan olahraga ilegal dan mengirimkan hasilnya ke banyak akun cryptocurrency. Beberapa alamat milik Halil Falyali – seorang pengusaha Siprus Turki yang diduga kepala kelompok mafia yang terpisah. Awal tahun ini, dia dibunuh di rumahnya di Kyrenia, Siprus.

Jaksa menyatakan bahwa geng tersebut memproses mata uang digital senilai hampir $135 juta. Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu mengatakan pihak berwenang telah menyita sekitar sepertiga dari jumlah itu, memastikan “ini baru permulaan:”

“Operasi ini keluar dari Siprus Turki dan terkait dengan pembunuhan Halil Falyali. Terjadi transfer uang sekitar TL 2.5 miliar. Sekitar $40 juta uang telah disita saat ini.”

Kementerian juga telah mengirimkan berkas-berkas terkait penyelidikan tersebut kepada pihak berwenang di banyak negara Eropa, dengan harapan hal ini dapat membantu upaya mereka untuk memberantas kejahatan semacam itu di Benua Lama.

Penipuan Crypto Terbesar di Turki

Negara lintas benua telah menjadi sarang bagi banyak penipuan terkait crypto dalam beberapa tahun terakhir. Bisa dibilang yang paling terkenal adalah kasus tempat perdagangan terkenal Thodex.

Situs web platform turun pada tahun 2021, sementara CEO Faruk Fatih Ozer meninggalkan negara dengan dana pengguna hingga $2 miliar.

Pemain berusia 28 tahun itu bebas selama lebih dari setahun sampai pihak berwenang Albania ditangkap dia di kota Elbasan. Hukumannya bisa menjadi salah satu yang terberat dalam sejarah Turki baru-baru ini. Beberapa laporan mengisyaratkan bahwa jaksa bersikeras buronan harus masuk penjara selama 40,000 tahun yang absurd.