Otoritas Turki Menyita Cryptocurrency $40M dalam Tindakan Penumpasan Perjudian Ilegal

Pihak berwenang Turki telah menyita mata uang kripto senilai $40 juta sebagai bagian dari penyelidikan terhadap jaringan perjudian ilegal

Perjudian di Turki sangat diatur. Kasino dilarang pada tahun 1998 di negara tersebut dan taruhan online, dengan pengecualian satu layanan milik negara, telah dilarang sejak tahun 2006.

Menurut laporan oleh Sabah Harian, pihak berwenang juga mengeluarkan perintah penahanan untuk 46 tersangka atas tuduhan bahwa individu-individu tersebut terlibat dalam memfasilitasi operasi perjudian ilegal di delapan provinsi. 

Kantor Kepala Jaksa Penuntut Umum Turki dan Biro Penyelundupan dan Investigasi Kejahatan Terorganisir menuduh para tersangka menengahi dana yang dihasilkan oleh operasi perjudian ilegal, yang kemudian ditransfer ke alamat kripto kelompok tersebut. 

Tidak ada indikasi yang tersedia tentang cryptocurrency apa yang disita. 

Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu mengatakan bahwa “Operasi ini dilakukan dari Siprus Turki dan terkait dengan pembunuhan Halil Falyal.”

Halil Falyali, seorang Turki Siprus pengusaha, ditembak mati saat mengemudi di dekat rumahnya di atalköy, Kyrenia di Republik Turki Siprus Utara pada Februari 2022.

Insiden itu menyebabkan dua orang, M. Faysal Söylemez dan Mustafa Söylemez, menghadapi hukuman seumur hidup yang diperberat. 

Falyali sendiri tidak asing dengan investigasi pencucian uang dan tampaknya— telah dicari di Amerika Serikat sejak 2016 atas tuduhan pencucian uang dan perdagangan narkoba. 

$40 juta yang disita mungkin hanya puncak gunung es, setidaknya menurut pihak berwenang Turki. 

'Hanya awal' dari tindakan keras kripto

Pihak berwenang menuduh bahwa transfer uang sekitar 2.5 miliar Lira Turki, sekitar $134.3 juta, juga terjadi sehubungan dengan insiden tersebut.

Pihak berwenang Turki tampaknya memiliki niat untuk melanjutkan penyelidikan, dengan Soylu mengatakan Sabah Harian bahwa "ini baru permulaan."

Dia mengatakan kepada wartawan dalam pertemuan terpisah bahwa: “Kami telah memasok file-file ini ke negara-negara itu dalam upaya untuk menciptakan kondisi yang mencegah perjudian yang melanggar hukum terjadi di mana pun di dunia, termasuk Eropa, pusat kegiatan semacam itu.”

Dia menambahkan bahwa “tuduhan bahwa Turki menghasilkan uang dari kejahatan dan perjudian ilegal adalah salah” dan bahwa “Turki bekerja sama dengan semua institusinya untuk memblokir transaksi dan pendapatan cryptocurrency kejahatan terorganisir.”