Polisi Turki menyita crypto senilai $40 juta

Jaksa Turki menyita crypto senilai $ 40 juta dan menangkap 35 orang yang tersebar di delapan kota pada 20 Oktober karena menjalankan platform taruhan crypto ilegal, sebagai melaporkan oleh outlet berita lokal.

Kabarnya, penegak hukum Turki telah mengikuti organisasi itu sejak lama. Para tersangka ditangkap karena melanggar undang-undang tentang Penyelenggaraan Taruhan dan Permainan Peluang dalam Pertandingan Sepak Bola dan Olahraga Lainnya. Surat perintah penangkapan dirilis untuk total 46 tersangka. Sisanya 11 orang belum ditemukan.

Halil Falyal, yang memiliki beberapa rumah judi di Siprus Utara, istri Falyal, dan kepala operasinya di rumah judi juga termasuk di antara 35 orang yang ditangkap. Meskipun tidak ada bukti untuk membuktikannya, jaksa menganggap bahwa Falyal dan istrinya memimpin organisasi tersebut.

Memindahkan dana haram

Anggota organisasi menggunakan rekening bank dan bank penantang mereka untuk menangani transfer dana yang diperoleh dari taruhan ilegal.

Setelah mengumpulkan dana yang diperoleh melalui platform taruhan crypto ilegal, para anggota mendistribusikan dana dengan mengirimkannya ke beberapa dompet crypto yang ditentukan milik anggota organisasi, termasuk Falyalı, istrinya, dan kepala operasinya. Dana tersebut kemudian akan dikirim kembali ke dompet kripto pemiliknya dalam pertukaran setelah dipotong.

Pada saat operasi, organisasi memiliki sekitar 666 Bitcoin (BTC) dan lebih dari 14 juta Tether (USDT). Dana tersebut setara dengan hampir $40 juta, yang disita oleh jaksa.

Menghasilkan 2.5 Miliar Lira

Outlet berita lokal tidak mengungkapkan bagaimana organisasi itu aktif. Namun, penegak hukum mendeteksi bahwa organisasi tersebut mengeluarkan 118,148 transfer dari akun mereka ke dompet pertukaran crypto.

Dari transfer ini, organisasi tersebut memperoleh 2.5 miliar Lira Turki, yang setara dengan lebih dari $ 134 juta. Jaksa juga mendeteksi bahwa jumlah yang diperoleh dibagikan kepada 11 anggota organisasi, termasuk Falyal dan istrinya.

Menteri Turki serukan kolaborasi

Setelah operasi selesai, Menteri Dalam Negeri Turki, Süleyman Soylu, membagikan detailnya kepada masyarakat. Soylu mengatakan Turki bekerja keras untuk mencegah kegiatan kriminal semacam itu dan menyerukan kerja sama internasional untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya efektif.

He tersebut:

“Turki secara sensitif bekerja dengan semua institusinya untuk mencegah hasil kejahatan dan taruhan ilegal, serta transfer hasil ini melalui crypto. Eropa dan semua negara harus mengelola proses ini dengan mengikuti seperangkat aturan bersama.”