Agensi AS Menghubungkan ATM Crypto dengan Perdagangan Manusia dan Narkoba

Kantor Akuntabilitas Pemerintah Amerika Serikat (GAO), menyalahkan ATM kripto atas peningkatan penggunaan mata uang digital untuk memfasilitasi perdagangan perdagangan manusia dan narkoba global.

Dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Senin, agensi tersebut menyarankan bahwa ATM kripto menjadi semakin populer di kalangan pedagang manusia dan obat-obatan terlarang sebagian besar karena sifatnya yang tidak diatur dan sulitnya melacak transaksi yang dilakukan melalui mereka.

Tuduhan Perdagangan ATM Crypto

Penelitian dilakukan pada bulan September tahun lalu dalam upaya untuk memahami tingkat penggunaan mata uang virtual dalam operasi perdagangan internasional, dan bagaimana lembaga penegak hukum Amerika dapat memposisikan diri untuk melawan peningkatan kejahatan yang difasilitasi cryptocurrency.

Studi ini juga menyoroti bagaimana kartel narkoba Amerika Selatan dan berbagai organisasi kriminal transnasional menggunakan ATM kripto untuk memindahkan jutaan dolar melintasi perbatasan tanpa menarik perhatian lembaga penegak hukum. 

Laporan tersebut mengidentifikasi tantangan terbesar yang dihadapi lembaga-lembaga seperti US Postal Service, Immigration and Customs Enforcement (ICE), Internal Revenue Service (IRS), dan Federal Bureau of Investigations (FBI), di pertarungan terhadap kejahatan kripto, adalah kurangnya informasi tentang ATM kripto.

Sementara kios kripto harus mendaftar ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), saat ini tidak ada undang-undang yang mengharuskan mereka untuk membocorkan lokasi pasti ATM mereka. Celah ini membatasi kemampuan lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi ATM kripto di daerah yang rawan kejahatan keuangan. Dalam laporannya, GAO menyarankan bahwa IRS dan FinCEN perlu bekerja sama lebih banyak untuk mengatur pendaftaran dan menjalankan ATM kripto.

Menekan Kejahatan di Crypto

Pada tahun 2013, lembaga pemerintah berhasil menutup Silk Road, salah satu pasar web gelap paling populer untuk obat-obatan terlarang dan seks. Namun, penutupan ini menyebabkan menjamurnya pasar baru yang lebih kecil yang membuat lembaga penegak hukum semakin sulit untuk mendeteksi mereka, terutama setelah sebagian besar dari mereka mulai menerima kripto sebagai pembayaran.

Grafik Laporan GAO menunjukkan bahwa kesulitan yang terkait dengan mengintegrasikan kartu debit dan kredit ke dalam operasi mereka telah menyebabkan lebih dari setengah dari hampir empat puluh pasar seks komersial online utama mulai menerima kripto sebagai bentuk pembayaran.

Tetapi bahkan dengan kesulitan terkait melacak kejahatan kripto, pemerintah AS memiliki sedikit keberhasilan dalam memerangi penggunaan mata uang virtual dalam perdagangan narkoba dan manusia. Tahun lalu saja, IRS menyita lebih dari $3 miliar crypto dari penjahat, dengan setidaknya $1 miliar dari jumlah itu terkait dengan Jalur Sutra yang terkenal.

Menurut GAO, dari semua IRS investigasi yang melibatkan crypto, seperempat terkait dengan perdagangan narkoba. Untuk ICE, 36% dari investigasi crypto-nya terkait dengan narkoba. Tetapi Layanan Pos AS memiliki persentase terbesar dari aset crypto terkait narkoba yang disita, dengan 85% dari tangkapan crypto yang mematikan terlibat dalam perdagangan narkoba.