Pemerintah AS Meluncurkan Kasus Penghindaran Sanksi Crypto Pertama

Departemen Kehakiman AS telah meluncurkan kasus pertamanya yang melibatkan penggunaan cryptocurrency untuk menghindari sanksi.

Platform Pembayaran yang Dioperasikan Tergugat

Pemerintah AS akan mengajukan tuntutan terhadap individu yang tidak disebutkan namanya karena sengaja menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi dalam kasus pertama dari jenisnya. dalam sebuah pendapat ditulis oleh hakim kasus tersebut, terungkap bahwa pemerintah mengajukan tuntutan terhadap terdakwa yang tidak disebutkan namanya karena mengoperasikan platform pembayaran online di negara yang terkena sanksi.

Beberapa dari aktivitas itu melibatkan transfer cryptocurrency. “Platform Pembayaran mengiklankan layanannya yang dirancang untuk menghindari sanksi AS, termasuk melalui transaksi mata uang virtual yang konon tidak dapat dilacak,” catatan dokumen pengadilan.

Terdakwa juga membuat akun dengan pertukaran crypto yang berbasis di AS untuk membeli dan menjual Bitcoin. Mereka kemudian mengirim ribuan dolar ke dua rekening lain di bursa di luar negeri. Pada akhirnya, terdakwa menggunakan kedua akun tersebut untuk mengirimkan lebih dari $10 juta Bitcoin antara AS dan negara yang tidak disebutkan namanya.

Karena terdakwa percaya bahwa cryptocurrency tidak dapat dilacak, mereka tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa layanannya menghindari sanksi. Sebaliknya, mereka “dengan bangga menyatakan Platform Pembayaran dapat menghindari sanksi AS.” Penyelidik dapat menghubungkan identitas terdakwa ke platform pembayaran.

Perbuatan terdakwa diduga melanggar International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dan menipu Amerika Serikat. Tindakan tersebut juga melanggar berbagai sanksi dan peraturan yang diajukan oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Tidak jelas negara mana yang terkena sanksi yang menjadi subyek kasus ini. Saat ini, AS hanya memiliki sanksi menyeluruh terhadap Korea Utara, Kuba, Iran, Suriah, Venezuela, dan (bisa dibilang) Rusia.

Kasus Sanksi Crypto Pertama?

Meskipun ini menandai kasus AS pertama yang secara langsung terkait dengan penggunaan crypto untuk menghindari sanksi, jaksa telah mengejar kejahatan lain yang melibatkan cryptocurrency di masa lalu. Pengembang Ethereum Virgil griffith dan dua lainnya juga didakwa melanggar sanksi setelah membantu Korea Utara mengembangkan teknologi blockchain mulai tahun 2019.

Selain itu, Departemen Keuangan AS telah terlebih dahulu memasukkan alamat crypto ke dalam daftar hitam milik entitas di negara-negara yang terkena sanksi, seperti Kelompok peretas Korea Utara dan Penambang kripto Rusia.

Departemen Kehakiman juga telah terlibat dalam beberapa kasus cryptocurrency yang tidak terkait dengan sanksi. Khususnya, itu dikenakan biaya pasangan yang sudah menikah di balik serangan Bitfinex tahun ini dan telah menyita Bitcoin terkait dengan pasar darknet Silk Road.

Pengungkapan: Pada saat penulisan, penulis artikel ini memiliki BTC, ETH, dan cryptocurrency lainnya.