Pemerintah AS telah menunjuk entitas dan individu yang diduga bertanggung jawab menyediakan produk dan layanan kripto yang membantu menghindari sanksi terhadap Rusia.
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa mereka telah “memberi sanksi kepada tiga belas entitas dan dua individu karena beroperasi di sektor jasa keuangan dan teknologi ekonomi Federasi Rusia.”
Menurut badan tersebut, banyak individu dan entitas yang ditunjuk “memfasilitasi transaksi atau menawarkan layanan lain yang membantu entitas yang ditunjuk OFAC menghindari sanksi.”
Di antara entitas yang ditunjuk termasuk perusahaan fintech B-Crypto yang berbasis di Moskow, yang dituduh OFAC bermitra dengan Rosbank untuk memungkinkan eksportir Rusia melakukan pembayaran lintas batas menggunakan aset kripto. Rosbank adalah bank komersial Rusia yang juga terkena sanksi AS.
Entitas lain yang ditunjuk adalah perusahaan fintech yang berbasis di Moskow, Masterchain, Laitkhaus, dan Atomomaiz. Pertukaran kripto peer-to-peer Bitpapa dan pertukaran aset digit terpusat Crypto Explorer juga terkena sanksi.
Perusahaan yang berbasis di luar Rusia yang terkena sanksi termasuk perusahaan Eropa Timur seperti Tokentrust Holdings yang berbasis di Siprus dan Bitfingroup yang berbasis di Estonia.
Perusahaan teknologi Blockchain Veb3 Integrator dan Veb3 Tekhnologii serta perusahaan fintech TOEP yang mengoperasikan pertukaran kripto juga ditempatkan dalam daftar entitas yang mendukung penghindaran sanksi oleh perusahaan dan individu Rusia. Kedua perusahaan tersebut berbasis di Moskow.
Dua individu yang terkena sanksi adalah Igor Veniaminovich Kaigorodov, pemegang saham mayoritas Veb3 Integrator dan Veb3 Tekhnologii, serta Timur Evgenyevich Bukanov, pemilik dan direktur TOEP.
Meskipun beberapa sanksi ekonomi dan perdagangan Amerika terhadap Rusia telah berlaku selama beberapa dekade, beberapa sanksi yang paling berat diberlakukan setelah invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022.
Tahun lalu di bulan Mei, dilaporkan bahwa pertukaran kripto terbesar di dunia Binance sedang diselidiki oleh otoritas AS atas kemungkinan pelanggaran sanksi terhadap Rusia.
Jangan Lewatkan Satu Ketukan – Berlanggananlah untuk mendapatkan lansiran email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Periksa Tindakan Harga
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar di The Daily Hodl Mix
Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Gambar yang Dihasilkan: Midjourney
Sumber: https://dailyhodl.com/2024/03/27/us-treasury-department-targets-13-russian-firms-allegedly-offering-crypto-related-services-to-avoid-sanctions/