Pengawas Inggris memperingatkan perusahaan crypto FTX tidak terdaftar - itu bisa jadi scam

FTX yang berbasis di Bahama telah menanggapi peringatan Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) Inggris bahwa perusahaan crypto beroperasi tidak sah di negara tersebut. Menurut juru bicara FTX, nomor telepon yang tercantum tidak asli dan terkait dengan penipuan.

Sebuah perusahaan bernama FTX ditambahkan ke Daftar Layanan Keuangan (FS) pada hari Jumat, yang dapat membantu menginformasikan konsumen tentang potensi penipuan. Situs web FCA mengatakan penduduk Inggris menjadi sasaran tetapi tidak mungkin mendapatkan kembali dana yang hilang karena perusahaan tersebut bukan perusahaan terdaftar.

Menurut Bloomberg, juru bicara perusahaan kripto pengusaha Sam Bankman-Fried mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki masalah ini tetapi itu tiga nomor telepon terkait dengan penipuan yang diketahui telah terdaftar di FS Register alih-alih digit aslinya.

“Kami sedang mempelajarinya dan berkomunikasi dengan regulator; kami percaya bahwa scammer meniru FTX, ”kata juru bicara itu dalam email ke Bloomberg.

Menurut situs web FCA, tiga nomor telepon terdaftar sehubungan dengan FTX yang tidak terdaftar. Protos telah menemukan semua telah ditandai beberapa kali sebagai scam di berbagai pendaftar telepon online.

"Panggilan ini adalah penipuan pengembalian dana," seorang pengguna melaporkan pada identifikasi penelepon situs web. “Saya dipanggil hari ini […] untuk pengembalian uang dan mereka menyuruh saya masuk ke komputer dan mengunduh aplikasi… Saya menolak dan membatalkan panggilan saya…”

Baca lebih lanjut: Pengawas Inggris FCA memperingatkan perusahaan crypto melewatkan pencucian uang

Laporan lain mengatakan bahwa scammers menargetkan bitcoin mereka – beberapa telah kehilangan uang mereka. Seorang pengguna mengatakan scammers dengan nama Nicholas J. Martin dan John S. Spencer dari sebuah perusahaan bernama AML (Anti Money Laundering) disebut. Mereka mengatakan mereka dapat membantu memulihkan dana sudah dicuri oleh scammers lain “dengan menghabiskan jumlah yang sama [dalam] BTC untuk menunjukkan legitimasi transaksi ke blockchain.”

Mereka dilaporkan mengatakan bahwa "algoritma" kemudian akan mengembalikan uang ke target. Diasumsikan bahwa scammer akan meminta informasi pribadi target untuk merebut bitcoin.

“Penipu yang sangat profesional dan pintar sampai akhir. Jangan percaya mereka,” komentar itu berakhir.

FCA telah menargetkan perusahaan seperti FTX sebelumnya

Meskipun mungkin saja FCA telah menandai penipuan yang sah dalam pengajuannya pada hari Jumat, FTX saat ini tidak terdaftar di pengawas keuangan Inggris. Gagal melakukannya membuat pertukaran crypto Binance dalam air panas dengan FCA tahun lalu.

Afiliasi Binance, Binance Markets Limited adalah langsung dilarang dari menawarkan layanan yang diatur di Inggris setelah menyembunyikan informasi mengenai di mana perusahaan itu berbasis dan bagaimana menjalankannya. Kepalanya Changpeng Zhao mengisyaratkan pada bulan Desember bahwa perusahaan akan bekerja dengan regulator untuk mendapatkan kembali pijakannya di wilayah tersebut.

Pada waktu pers, Binance, Coinbase, dan FTX hanyalah beberapa perusahaan crypto yang tidak terdaftar di Inggris.

Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter dan berita Google atau dengarkan podcast investigasi kami Inovasi: Kota Blockchain.