DoJ Amerika Serikat menangkap pendiri pertukaran crypto Bitzlato

• DoJ AS menangkap pendiri Bitzlato Anatoly Legkodymo di Miami tadi malam
• Pertukaran crypto ditarik karena menjadi pusat aktivitas kriminal
• FinCEN AS mengumumkan bahwa pertukaran crypto juga digunakan untuk membiayai Rusia secara ilegal

Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mengumumkan tindakan penegakan cryptocurrency internasional. Tindakan tersebut diambil terhadap pertukaran crypto yang berbasis di Hong Kong – Bitzlato. DoJ mengumumkan penangkapan pendiri pertukaran crypto – Anatoly Legkodymo. Warga negara Rusia itu menghadapi tuduhan melakukan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan gagal memenuhi aturan anti pencucian uang.

Siaran pers tentang penangkapan tersebut menyatakan bahwa pertukaran tersebut telah menjadi pusat kegiatan kriminal. DoJ menyatakan bahwa pertukaran crypto menerima lebih dari $15 juta dalam bentuk uang tebusan. Selain itu, ia juga memproses hampir $700 juta transaksi dari pengguna Hydra Market. Siaran pers Baca baca,

“Rekanan terbesar Bitzlato dalam transaksi mata uang kripto adalah Hydra Market, pasar online terlarang dan anonim untuk narkotika, informasi keuangan yang dicuri, dokumen identitas palsu, dan layanan pencucian uang yang merupakan pasar darknet terbesar dan terlama di dunia.”

DoJ selanjutnya menuduh bahwa Legkodymo mengetahui bahwa penjahat menggunakan pertukaran untuk memindahkan uang, menurut sistem obrolan internal. Pendiri juga diduga menerima laporan tentang lalu lintas yang diterima pertukaran dari alamat IP yang berbasis di AS saat dia tinggal di Miami antara 2022-2023.

Situs web Bitzlato diturunkan oleh pihak berwenang

Situs pertukaran crypto saat ini telah disita oleh otoritas penegak hukum. Dan, pemberitahuan itu berbunyi, “Layanan ini telah disita oleh komando dunia maya Gendarmerie Nationale di bawah otoritas kantor Kejaksaan Paris Prancis (JUNALCO)”. Khususnya, operasi ini merupakan aksi gabungan dari polisi Siprus, Pengawal Sipil Spanyol, Polisi Politie, Polisi Federal Belgia, Europol, Eurojust, Administrasi Pajak dan Bea Cukai FIOD, dan lain-lain.

Selain itu, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) telah melabeli Bitzlato sebagai "masalah utama pencucian uang". Ini terkait dengan pembiayaan ilegal ke Rusia. Siaran pers tentang aksi tersebut berbunyi,

“Bitzlato memainkan peran penting dalam pencucian Mata Uang Virtual Konversi (CVC) dengan memfasilitasi transaksi terlarang untuk pelaku ransomware yang beroperasi di Rusia, termasuk Conti, grup Ransomware-as-a-Service yang memiliki tautan ke Pemerintah Rusia.”