Agen AS Belajar Dengan Cepat Cara Menegakkan Sanksi Crypto

Otoritas AS telah membuat kemajuan dalam penegakan sanksi mereka sehubungan dengan cryptocurrency, menurut sebuah laporan baru-baru ini.

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS bertanggung jawab untuk menerapkan sanksi. Namun, selama beberapa tahun terakhir, mereka yang terkena sanksi mulai menggunakan cryptocurrency untuk menghindari batasan keuangan mereka. 

Kini, selama dua tahun terakhir, OFAC telah mendapatkan pengalaman dalam menangani layanan cryptocurrency yang memfasilitasi transaksi terlarang. Baru baru ini melaporkan dari Chainalysis merinci tiga kasus penggunaan yang membantu menginformasikan OFAC.

Yurisdiksi yang bekerja sama

Satu kasus melibatkan Hydra, pasar darknet yang menawarkan layanan pencucian uang kepada penjahat dunia maya, selain memfasilitasi penjualan narkoba. Meskipun berbasis di Rusia, servernya berlokasi di Jerman. 

Berkoordinasi dengan otoritas AS, penegak hukum Jerman kemudian menyita server ini, setelah OFAC menunjuk Hydra pada April 2022. Menurut laporan tersebut, kasus tersebut menunjukkan bahwa “sanksi bisa sangat efektif terhadap entitas dengan operasi utama di yurisdiksi kooperatif.” 

Kurangnya Kerjasama

Di sisi lain, pihak berwenang juga memperoleh pengalaman dari berurusan dengan entitas yang ditunjuk yang berbasis di daerah yang tidak kooperatif. OFAC memberikan sanksi pertukaran crypto berisiko tinggi Garantex pada saat yang sama dengan Hydra untuk aktivitas pencucian uang yang serupa. Namun, tidak seperti entitas lain yang berbasis di Rusia, Garantex tidak disita setelah penunjukannya dan melanjutkan operasinya.

Meskipun sebagian besar terputus dari ekosistem pertukaran yang patuh, Garantex masih mempertahankan basis pengguna yang besar di Rusia, di mana pemerintah juga enggan memberlakukan sanksi AS. Kasus ini menunjukkan sulitnya penerapan sanksi di negara-negara yang tidak memiliki jalur kerjasama formal dengan OFAC.

Kasus Lebih Kompleks

Selain berurusan dengan berbagai kerjasama di yurisdiksi yang berbeda, OFAC juga ditantang oleh teknologi yang memfasilitasi cryptocurrency. Hingga baru-baru ini, OFAC hanya menetapkan bursa terpusat atau dompet pribadi. Namun, layanan pencampuran terdesentralisasi Tornado Cash menjadi yang pertama Defi protokol ketika OFAC menetapkannya pada Agustus dan November 2022.

Setelah menunjuk Tornado Cash terutama untuk memfasilitasi pencucian uang, OFAC berhasil menghapus situs front-endnya. Namun, dengan back-end terdesentralisasi yang menggunakan kontrak pintar yang berjalan tanpa batas waktu, tidak jelas bagaimana menghentikan operasinya secara efektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan seputar kelayakan sanksi Defi protokol, serta otoritas individu mana yang dapat bertanggung jawab.

Akibatnya, laporan tersebut menunjukkan bahwa sanksi bertindak lebih sebagai alat melawan layanan terdesentralisasi untuk mendisinsentifkan penggunaan, bukan larangan. Dalam kasus Tornado Cash, ini tampaknya efektif, karena arus masuknya turun 68% dalam 30 hari setelah penetapannya.