CFTC AS Membebani Crypto Futures Exchange Digitex untuk Registrasi dan Pelanggaran Perdagangan

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CTFC) telah dibebankan crypto futures exchange Digitex dan pendiri dan CEO Adam Todd untuk beberapa pelanggaran yang terkait dengan Commodity Exchange Act (CEA).

Menurut pengajuan regulator, seperti yang terlihat pada hari Jumat di Distrik Selatan Florida, pengaduan CTFC menuduh Todd menggunakan berbagai entitas perusahaan – termasuk Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd., dan Blockster Holdings Ltd. Corp., – untuk menjalankan platform perdagangan derivatif kripto ilegal.

Sesuai pengawas, bursa Digitex Futures memenuhi definisi pasar kontrak yang ditunjuk atau dewan perdagangan asing, tetapi tidak pernah terdaftar di CTFC sebagai pedagang komisi berjangka, dan karena itu melanggar CEA.

CTFC menuduh Todd dan entitas-entitasnya gagal menerapkan pemeriksaan kenali pelanggan yang tepat dan program informasi pelanggan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Kerahasiaan Bank – sebuah pelanggaran yang dapat membuat pelanggar hukum dipenjara hingga lima tahun.

CTFC lebih lanjut menuduh bahwa Todd berusaha memanipulasi harga token asli bursa, DGTX, menggunakan perdagangan nonekonomi untuk "memompa" harganya lebih tinggi. Regulator menyatakan bahwa Todd diduga memanipulasi harga DGTX dengan membeli token, bukan dengan maksud menghasilkan uang pada perdagangan individu, tetapi secara artifisial menggelembungkan kepemilikan bursa dengan memompa harga token.

“Kecuali dibatasi dan diperintahkan oleh Pengadilan ini, Tergugat kemungkinan akan terus terlibat dalam tindakan dan praktik yang dituduhkan dalam pengaduan ini dan tindakan dan praktik serupa,” kata regulator dalam dokumen pengarsipannya.

CFTC mencari restitusi penuh atas nama peserta yang ditipu, serta pemecatan, hukuman moneter sipil, perdagangan, dan larangan pendaftaran terhadap Todd dan entitas terkait Digitex.

Tindakan penegakan agensi adalah yang terbaru dari serangkaian tuntutan hukum terkait crypto baru-baru ini yang diajukan oleh pengawas, yang tampaknya merupakan tindakan berkelanjutan. tindakan keras regulasi pada pelanggar aturan dalam cryptocurrency dan platform perdagangan aset digital lainnya.

Sumber gambar: Shutterstock