Investor dapat memperdagangkan Bitcoin, Tether, Eth, dan aset digital lainnya di sekitar 600 bursa kripto yang tersedia di seluruh dunia. Karena pentingnya mata uang digital meningkat, begitu juga aturan dan peraturan yang diberlakukan untuk mengaturnya di seluruh dunia.
Perusahaan yang Dirancang untuk Menghindari Kebingungan Regulasi
Cryptocurrency telah lama dianggap sebagai Wild West dari pengiriman uang, tetapi tidak ada pembayaran online atau perusahaan transfer uang yang blak-blakan dalam permintaan dana ilegal seperti yang ditampilkan dalam laporan baru-baru ini.
Menurut para ahli di sektor hukum kripto, perusahaan tersebut berkantor pusat di “negara yang dikenai sanksi secara komprehensif”—mungkin Korea Utara—dan perusahaan itu menggembar-gemborkan layanannya untuk menghindari sanksi keuangan AS. Sesuai dengan catatan pengadilan, itu dikembangkan dengan bantuan perusahaan sampul AS yang memungkinkan pembelian nama domain.
Platform, dibuat untuk membantu wilayah paria menghindari pembatasan keuangan, telah menangani lebih dari $ 10 juta dalam transfer bitcoin antara Amerika Serikat dan negara yang terkena sanksi melalui pertukaran crypto yang berbasis di AS yang, menurut pendapat, tidak menyadari bahwa itu membantu pengguna dalam menghindari sanksi.
Hakim Faruqui Mengatakan Transaksi Keuangan Crypto Gelap Akan Dilacak dan Dituntut
Seseorang telah ditangkap karena mengoperasikan platform crypto, oleh karena itu keputusan Hakim Hakim Zia Faruqui kemungkinan besar tidak akan disegel. Itu semua adalah bagian dari tren yang lebih besar tentang bagaimana penegakan hukum AS—dan hukum—berurusan dengan cryptocurrency.
“Pertama, apakah mata uang virtual tidak bisa dilacak? SALAH…. Masalah Dua: mata uang virtual dibebaskan dari sanksi? “SALAH,” Faruqui menyimpulkan, merujuk pada dua sandiwara Saturday Night Live yang memparodikan pembawa acara TV dan pakar politik John McLaughlin, yang terkenal karena gaya lugasnya.
“Kami telah mendengar narasi sejak lama bahwa bitcoin dapat digunakan untuk menghindari sanksi,” kata Ari Redbord, kepala urusan hukum dan pemerintahan di TRM Labs, yang melacak penipuan kripto dan kejahatan keuangan. “Ini adalah pertama kalinya DoJ membawa kasus pidana terkait dengan penipuan penggunaan cryptocurrency untuk menghindari hukuman,” kata pernyataan itu.
Sementara keputusan pengadilan menetapkan preseden hukum bahwa pihak berwenang dapat dan harus melacak transaksi kripto, sebaliknya tidak biasa-biasa saja. Keputusan tersebut memperingatkan pertukaran crypto bahwa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban karena membantu pengguna menghindari sanksi, baik sengaja atau tidak, dan itu berfungsi sebagai peringatan bagi mereka yang mencoba melakukannya.
Faruqui juga menambahkan bahwa pertanyaannya adalah apakah aturan mata uang fiat akan mengikuti pembayaran blockchain yang mulus dan transparan.
Peraturan Negara Kripto
Konsekuensi potensial dari cryptocurrency untuk stabilitas keuangan global, serta karakter unik dari teknologi yang mendasarinya, menyoroti perlunya percakapan peraturan dan memprioritaskan keputusan baik di negara maupun secara global.
Belum ada regulasi cryptocurrency yang terintegrasi dan berkelanjutan, menurut WEF Global Future Council on Cryptocurrency, meskipun ada kelompok internasional yang bekerja untuk menganalisis risiko dan tanggapan kebijakan yang sesuai terhadap kebangkitan cryptocurrency.
Bank sentral dan otoritas di seluruh dunia sudah mengawasi tren yang meningkat ini. Mereka semua memiliki tujuan yang sama dalam pikiran: untuk menstabilkan sistem moneter mereka dan mendorong inovasi dan kemajuan ekonomi.
Sumber: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/