Departemen Kehakiman AS telah didakwa enam orang berbeda yang diduga terlibat dalam empat skema penipuan unik yang berkaitan dengan cryptocurrency. Penipuan tersebut dilaporkan telah secara kolektif menipu investor hingga mencapai $135.5 juta. Skemanya adalah Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS, dan Circle Society.
Tarikan karpet yang melibatkan koleksi NFT
Kasus Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) melibatkan seorang Amerika yang mengumpulkan dana $21 juta untuk Penawaran Koin Awal (ICO) yang tidak ada yang dia klaim didukung oleh Apple, Disney, dan lainnya. Untuk membuat skema terlihat lebih realistis, pria itu diduga telah memalsukan kesaksian, membeli kepercayaan investor.
Kasus lain berkaitan dengan skema ponzi Crypto yang dijuluki "EmpiresX". Rupanya, tiga orang adalah dalang di balik skema tersebut. Para scammer mampu menipu investor hingga $100 juta. Dua orang yang terlibat adalah warga negara Brasil, sedangkan satu orang Amerika.
Penarikan karpet yang melibatkan koleksi NFT ("Baller Ape Club") adalah salah satu kasus penipuan yang terlibat. Tarikan karpet melihat investor kehilangan jumlah gabungan $2.6 juta. Tersangka utama yang terlibat dalam kasus ini adalah warga negara Vietnam berusia 26 tahun, Le Anh Tuan. Dia kemungkinan akan menghadapi 40 tahun penjara jika terbukti bersalah. DoJ menandai ini sebagai "skema NFT terbesar yang dibebankan."
Kasus terakhir melibatkan penipuan komoditas kripto di mana David Saffron yang berusia 49 tahun, dengan tujuan untuk menciptakan ilusi kekayaan bagi investor yang mudah percaya, memamerkan apartemen mewah Hollywood dan penjaga palsu. Penipuan ini merugikan investor $12 juta.
Korban disarankan oleh DoJ untuk mengunjungi halaman web https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang apa saja hak-hak mereka sebagai korban skema.
DoJ berkomitmen untuk melindungi investor dari penipuan kripto
“Kantor kami berkomitmen untuk melindungi investor dari scammer canggih yang berusaha memanfaatkan kebaruan relatif mata uang digital,” kata Juan Antonio Gonzalez, Jaksa AS untuk Distrik Selatan Florida saat ia menyarankan investor untuk waspada terhadap setiap penawaran dalam ruang crypto. yang menjanjikan keuntungan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Departemen Kehakiman AS akhir-akhir ini memperhatikan komunitas crypto, karena tampaknya sedang mencari penipuan di dalam ruang. Hal ini terutama karena fakta bahwa kebaruan industri telah membuka jalan bagi penipuan yang menyamar sebagai program yang sah.
Sebuah DoJ melaporkan awal bulan lalu menyatakan pentingnya “kerja sama penegakan hukum internasional yang kuat” dalam mendeteksi dan mendata segala aktivitas ilegal yang melibatkan aset digital.
Sumber: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/