DOJ AS memerangi kejahatan kripto

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah merilis laporan baru tentang kejahatan kripto dengan rekomendasi terperinci untuk reformasi hukum. Selain itu, jaringan ahli telah dibentuk.

AS mengambil langkah untuk memerangi kejahatan kripto

Amerika Serikat tampaknya melakukan apa yang dapat dilakukan untuk melawan penggunaan mata uang kripto secara kriminal, yang menjadi masalah yang berkembang di seluruh dunia. Fitur anonimitas dan privasi aset digital, dan kesulitan dalam melacak transaksi, membuat mereka semakin sering digunakan sebagai alat untuk kejahatan terorganisir. Untuk pemerintah federal AS, penggunaan ini harus benar-benar dibatasi dengan segala cara, dan juga harus dimulai dengan regulasi sektor yang tepat

Dalam upaya untuk mengekang fenomena tersebut, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Jumat bahwa divisi kriminalnya telah membentuk jaringan Digital Asset Coordinator (DAC) nasional, yang akan difokuskan secara tepat untuk mencegah dan mengungkap penggunaan kriminal melalui cryptocurrency.

Menurut pengumuman DoJ, tim ahli ini akan bertugas untuk:

“Meningkatkan upaya departemen untuk memerangi ancaman yang berkembang yang ditimbulkan oleh penggunaan aset digital secara ilegal kepada publik Amerika.”

Pembentukan tim mengikuti publikasi DOJ . yang terperinci melaporkan, berjudul “Peran Penegakan Hukum dalam Mendeteksi, Menyelidiki, dan Menuntut Aktivitas Kriminal Terkait Aset Digital,” yang menjelaskan bagaimana penegakan hukum harus melawan penggunaan kriminal cryptocurrency.

Laporan terperinci secara khusus menguraikan tiga kategori utama penggunaan terlarang: 

1. cryptocurrency sebagai alat pembayaran atau sarana untuk memfasilitasi kegiatan kriminal; 
2. penggunaan aset digital sebagai sarana untuk menyembunyikan aktivitas keuangan terlarang; 
3. kejahatan yang melibatkan atau membahayakan ekosistem sumber daya digital.

Siaran pers DOJ

DOJ dalam siaran pers yang dikeluarkan untuk menyajikan laporan dan pembentukan DAC, menjelaskan:

“Pertama, sebagai tanggapan atas Perintah Eksekutif 9 Maret, laporan departemen membahas cara pelaku gelap mengeksploitasi teknologi aset digital; tantangan yang ditimbulkan aset digital terhadap investigasi kriminal; inisiatif yang telah ditetapkan oleh departemen dan lembaga penegak hukum sebagai bagian dari upaya seluruh pemerintah untuk secara lebih efektif mendeteksi, menyelidiki, menuntut, dan jika tidak, mengganggu kejahatan ini; dan merekomendasikan tindakan peraturan dan legislatif untuk lebih meningkatkan kemampuan penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan aset digital.

Karena aset digital memainkan peran yang semakin besar dalam sistem keuangan global kita, kita harus bekerja sama dengan departemen dan lembaga di seluruh pemerintahan untuk mencegah dan mengganggu eksploitasi teknologi ini untuk memfasilitasi kejahatan dan merusak keamanan nasional kita, ”kata Jaksa Agung Merrick B. Garland . “Upaya yang diumumkan hari ini mencerminkan komitmen Departemen Kehakiman dan mitra penegakan hukum dan peraturan kami untuk memajukan pengembangan aset digital yang bertanggung jawab, melindungi publik dari pelaku kriminal di ekosistem ini, dan memenuhi tantangan unik yang ditimbulkan oleh teknologi ini.”

Keputusan ini juga merupakan hasil dari Presiden Perintah eksekutif Biden dikeluarkan Maret lalu menyerukan semua regulator untuk menganalisis efek cryptocurrency pada keuangan dan masyarakat Amerika. 

Wakil Jaksa Agung Kenneth A. Sopan Jr. Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, mengatakan:

“Perkembangan aset digital telah menciptakan lanskap baru bagi para penjahat untuk mengeksploitasi inovasi guna meningkatkan ancaman kriminal dan keamanan nasional yang signifikan di dalam dan luar negeri.

Melalui pembentukan Jaringan DAC, Divisi Kriminal dan Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional akan terus memastikan bahwa Departemen dan jaksanya berada pada posisi terbaik untuk memerangi penggunaan teknologi aset digital yang terus berkembang secara kriminal.”

Tim ahli baru

Dipimpin oleh Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional Departemen Kehakiman (NCET), gugus tugas baru akan terdiri dari lebih dari 150 jaksa federal ditunjuk oleh Kantor Pengacara AS. Tim akan dilengkapi dengan semua sumber daya, baik finansial maupun khusus, untuk mengambil tindakan efektif terhadap penjahat kripto.

Ini akan memiliki kantor dan akan berfungsi sebagai forum utama departemen bagi jaksa untuk mendapatkan dan menyebarluaskan pelatihan khusus, keahlian teknis, dan panduan tentang penyelidikan dan penuntutan kejahatan aset digital. Direktur NCET Eun Young Choi memimpin pertemuan pertama jaringan DAC pada 8 September, sebagaimana diinformasikan oleh Doj.

DOJ menjelaskan bahwa anggota jaringan DAC akan belajar:

“Penerapan otoritas dan undang-undang yang ada pada aset digital dan praktik terbaik untuk menyelidiki kejahatan terkait aset digital.” Mereka termasuk menyusun surat perintah penggeledahan dan penyitaan, perintah penahanan, tindakan penyitaan pidana dan perdata, dakwaan, dan pembelaan lainnya.”

Berita ini langsung disambut positif oleh industri crypto, yang merasa menjadi korban dari penggunaan mata uang kripto yang kriminal ini, serta harus menanggung serangan yang sering dianggap penganiayaan oleh SEC dan badan federal lainnya, atas dugaan pelanggaran peraturan, seperti dalam jangka panjang. -menjalankan kasus antara Ripple dan SEC, yang telah berjuang dalam pertempuran hukum yang sangat sulit selama dua tahun. Pengacara pembela Ripple sendiri dalam kasus ini, James K. Filan menyampaikan berita tentang keputusan DOJ di profil Twitter-nya:

#Komunitas XRP #XRP Departemen Kehakiman sedang membangun Jaringan Koordinator Aset Digital nasional "untuk memerangi ancaman yang meningkat yang ditimbulkan oleh penggunaan aset digital secara ilegal kepada publik Amerika."https://t.co/Kgi3N41Q02

— James K. Filan 113k (waspadalah terhadap penipu) (@FilanLaw) September 16, 2022

Tapi menurut yang lain, keputusan DOJ ini juga bisa upaya lain untuk mengendalikan sektor cryptocurrency, untuk mempertahankan kekuatan dan sentralitas dolar dan keuangan tradisional, yang telah berulang kali memperingatkan tentang bahaya terhadap stabilitas keuangan cryptocurrency, terutama setelah kasus Terra dan kegagalan yang mengikuti 3AC, Voyager Digital dan Celsius.