DOJ AS Menuntut Pendiri Crypto Mixer yang Tidak Berfungsi Karena Gagal Membayar Denda $60M

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah menggugat Larry Dean Harmon, pendiri mixer cryptocurrency Helix yang sudah tidak berfungsi, karena gagal membayar hukuman perdata sebesar $60 juta sejak dakwaannya pada tahun 2020. 

Gugatan itu mengajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia pada hari Rabu. Menurut pengajuan, denda $ 60 juta dikenakan pada Harmon setelah dia mengaku bersalah atas tuduhan terhadapnya pada tahun 2020.

Helix Mencuci Lebih Dari $300M

Pada bulan Desember 2019, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), sebuah biro dari Departemen Keuangan AS, didakwa pencipta Helix karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank federal (BSA). Badan tersebut menuduh pengembang berkonspirasi untuk mencuci instrumen moneter dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin melalui miliknya. pencampur kripto.

Sebelum dakwaan, Harmon mengoperasikan Helix sebagai tumbler crypto dari Juni 2014 hingga Desember 2017. Selama tahun-tahun aktifnya, Helix memproses lebih dari $311 juta dalam lebih dari 1.2 juta transaksi.

Pada Juli 2017, Harmon menjadi CEO Coin Ninja, pertukaran crypto yang juga menyediakan layanan pencampuran. Perusahaan juga menawarkan DropBit, layanan yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima bitcoin melalui pesan teks dan pegangan Twitter tanpa melalui prosedur know-your-customer (KYC).

FinCEN mencatat bahwa Coin Ninja, DropBit, dan Helix tidak terdaftar sebagai bisnis layanan uang selama operasi mereka.

DOJ Mencari Bunga dan Biaya

Harmon pinta bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang pada Agustus tahun lalu. FinCEN Dikenakan denda $60 juta untuknya karena "dengan sengaja melanggar" tindakan anti-pencucian uang (AML).

Namun sejak saat itu, Harmon belum membayar denda tersebut, demikianlah gugatan terbaru DOJ. Pengajuan meminta pengadilan untuk memerintahkan Harmon untuk membayar denda ditambah bunga dan biaya.

“Amerika Serikat dengan hormat meminta agar Pengadilan mengurangi hukuman perdata yang dinilai oleh FinCEN terhadap Harmon menjadi keputusan dengan memberi Amerika Serikat keputusan uang dalam jumlah yang akan ditentukan oleh Pengadilan, ditambah bunga sebagaimana ditentukan oleh hukum, dan memberikan bantuan lain semacam itu. sebagaimana yang dianggap adil dan pantas oleh Pengadilan,” bunyinya.

Sementara itu, pengadilan menunda hukuman Harmon, dan menunggu kerja sama dengan pemerintah AS.