Pemerintah AS Menuntut Warga Negara Jerman karena Diduga Menjalankan Penipuan Kripto senilai $150,000,000

Pihak berwenang AS menuntut seorang pengusaha Jerman karena diduga mengoperasikan skema piramida kripto yang menipu sekitar $150 juta dari investor.

Dalam siaran pers baru, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur New York menuduh Horst Jicha melakukan penipuan sekuritas dan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan pencucian uang karena menjalankan penipuan kripto bernilai jutaan dolar.

Menurut jaksa federal, warga negara Jerman tersebut ikut mendirikan dan memimpin USI Tech, sebuah platform online yang “konon membuat investasi mata uang kripto menjadi mudah dan dapat diakses oleh rata-rata investor ritel.” Namun alih-alih melakukan investasi sah dalam aset digital, perusahaan tersebut diduga menjalankan skema pemasaran berjenjang yang dirancang untuk mendorong investor merekrut investor lain dan membuat mereka membeli produk yang dipromosikan sebagai mata uang kripto.

“Pada tahun 2017, Jicha membawa USI Tech ke Amerika Serikat dan secara agresif memasarkannya ke pengecer Amerika melalui media sosial dan melalui presentasi langsung di mana dia memberikan jaminan palsu atas pengembalian investasi yang tinggi dan membuat klaim palsu tentang legalitas penawaran investasi platform. ”

Menurut jaksa federal, USI Tech tiba-tiba menutup operasinya di AS setelah mendapat pengawasan ketat dari regulator pada awal tahun 2018, menyebabkan investor mengalami kerugian jutaan dolar.

“Sebagian besar uang yang hilang – Ether dan Bitcoin senilai sekitar $150 juta pada tanggal penangkapannya – dikirim ke alamat penyimpanan mata uang kripto yang dikendalikan oleh Jicha setelah USI Tech menghentikan operasinya.”

Jicha melarikan diri dari AS setelah menghentikan operasi USI Tech di negara tersebut dan berhasil menjauh selama setengah dekade tetapi ditangkap pada bulan Desember 2023 ketika mencoba untuk pergi berlibur di Miami, Florida.

Kata Asisten Direktur Penanggung Jawab FBI James Smith,

“Terlalu sering investor yang jujur ​​menjadi korban skema seputar peluang finansial yang muncul. Horst Jicha diduga mengiklankan platform yang membuat investasi mata uang kripto menjadi sederhana dan lebih mudah diakses oleh investor, dengan jaminan pengembalian. Kenyataannya, platform tersebut hanyalah kedok, dan ketika pertanyaan muncul, Jicha mencuri jutaan uang investornya dan meninggalkan negara tersebut. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, FBI akan terus mengadili pelaku kejahatan keuangan.”

Jangan Lewatkan Satu Ketukan – Berlanggananlah untuk mendapatkan lansiran email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Periksa Tindakan Harga

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar di The Daily Hodl Mix

Periksa Headline Berita Terbaru

 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar yang Dihasilkan: Midjourney