Departemen Kehakiman AS Menunjuk Kepala Tim Penegakan Crypto yang Baru Dibentuk

Departemen Kehakiman baru-baru ini menunjuk jaksa keamanan siber Eun Young Choi untuk memimpin “Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional” yang baru dibentuk, yang bertujuan untuk menindak skema mata uang digital yang terlibat dalam keuangan terlarang. Ini secara khusus menargetkan penjahat dunia maya dan negara-bangsa, termasuk Iran dan Korea Utara.

Mencegat Kejahatan Kripto

Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco mengumumkan penunjukan baru dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg pada hari Kamis. Mereka juga berbicara dengan Choi, yang mengatakan bahwa tim pasti akan menargetkan pertukaran crypto dan layanan pencampuran. Mixer adalah alat yang membersihkan cryptocurrency dari jejak uang on-chain mereka – kualitas yang, bertentangan dengan kepercayaan populer, dapat menjadikannya alat yang buruk untuk pencucian uang.

 “Kami akan menjadikan bisnis kami untuk mengejar mereka dan mendapatkan kembali hasilnya dan menjelaskan kepada mereka bahwa mereka tidak dapat bersembunyi,” kata Monaco tentang penjahat yang menggunakan cryptocurrency.

Terlepas dari keterlacakannya, cryptocurrency terbukti efektif untuk kejahatan keuangan yang biasanya dicegah melalui perantara pihak ketiga. Salah satu kasus penggunaan yang semakin populer adalah serangan ransomware, yang menyumbang lebih dari $600 juta pembayaran Bitcoin tahun lalu. Karena transaksi Bitcoin bersifat peer-to-peer dan tidak dapat diubah, para korban tidak memiliki siapa pun untuk membantu mereka jika dana mereka dicuri.

Tim baru Departemen Kehakiman, yang merupakan bagian dari divisi kriminalnya, akan terdiri dari lebih dari selusin jaksa kriminal. Ini memiliki rencana untuk menambahkan lebih banyak.

"Kami mencoba untuk memusatkan sehingga kami menjadi toko serba ada dari semua ahli materi pelajaran di departemen," kata Choi.

Gugus tugas awalnya dibuat pada bulan Oktober, dengan tujuan akhir untuk memastikan kepercayaan investor saat menggunakan pertukaran kripto. Choi tidak memilih pertukaran yang ditargetkan dengan nama.

Berapa Banyak Yang Dapat Dilakukan Pihak Berwenang?

Pertukaran telah menjadi target utama bagi regulator keuangan di seluruh dunia yang berusaha mengendalikan ruang cryptocurrency. Ini adalah titik kontak keuangan yang mudah ditemukan dan dapat diatur yang sangat populer untuk mengubah kripto menjadi mata uang fiat.

Misalnya, pemerintah Kanada baru-baru ini mengumumkan bahwa platform kripto dan situs crowdsourcing dilarang memfasilitasi donasi untuk gerakan protes regional. Sejauh ini, Royal Canadian Mounted Police (RCMP) telah memerintahkan daftar hitam 34 alamat kripto yang terlibat dengan gerakan tersebut.

Namun, tindakan tersebut tidak memperhitungkan perdagangan Bitcoin peer-to-peer, atau konversi ke uang tunai langsung. Mereka juga tidak membahas meningkatnya popularitas stablecoin yang dipatok fiat, yang memungkinkan pertukaran derivatif dolar jarak jauh dan langsung.

Yang terakhir ini telah menjadi masalah peraturan yang merepotkan bagi politisi AS tertentu yang peduli dengan pencucian uang dan perlindungan konsumen.