Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS pada hari Senin memberikan sanksi kepada 13 perusahaan kripto bersama dua individu yang tidak disebutkan namanya karena membangun layanan kripto yang berpotensi membantu warga negara Rusia menghindari sanksi.
Banyak dari mereka yang terkena sanksi menawarkan layanan atau memfasilitasi transaksi untuk membantu entitas lain yang ditunjuk dalam menghindari sanksi, kata OFAC dalam sebuah pernyataan.
“Rusia semakin beralih ke mekanisme pembayaran alternatif untuk menghindari sanksi AS dan terus mendanai perangnya melawan Ukraina,” kata Brian E. Nelson, Wakil Menteri Terorisme dan Intelijen Keuangan.
Nelson menambahkan bahwa Departemen Keuangan akan terus mengungkap dan mengganggu perusahaan-perusahaan yang memungkinkan lembaga-lembaga keuangan Rusia yang terkena sanksi untuk terhubung kembali ke sistem keuangan global.
OFAC runcing diketahui bahwa banyak perusahaan kripto yang terkena sanksi telah bertransaksi dengan bank, bursa, dan pasar darknet Rusia yang dilarang menggunakan kripto.
Lihat Juga: DigiFT Memperkenalkan Token Penerimaan Penyimpanan Tagihan Treasury AS untuk Meningkatkan Perlindungan Investor
Perusahaan analitik Blockchain Chainalysis mengatakan dalam sebuah posting blog bahwa sebagian besar entitas dan orang yang terkena sanksi memiliki koneksi ke Rusia melalui layanan yang mereka tawarkan.
Dari perusahaan yang terkena sanksi, dua telah disorot karena memfasilitasi transfer kripto yang signifikan ke kelompok yang terkena sanksi selama dua tahun terakhir.
Kedua perusahaan ini adalah Netex24 dan Bitpapa, Chainalysis menegaskan, mengutip data on-chain.
Menurut ke Chainalysis, Netex24 memfasilitasi peningkatan layanan kripto untuk bank-bank Rusia yang terkena sanksi (laporan tersebut mengutip Tinkoff dan Bank Tabungan).
Di sisi lain, Bitpapa mengoperasikan platform pertukaran kripto peer-to-peer (P2P) yang terbuka untuk warga negara Rusia.
Tidak disebutkan apakah platform P2P ini eksklusif untuk demografi yang disebutkan di atas.
Pasar Darknet menyumbang sebagian besar arus keluar dari Netex24 dan Bitpapa ke layanan terlarang, menurut Chainalysis.
“Nilai yang dikirim oleh Netex24 dan Bitpapa ke entitas yang terkena sanksi dan pasar darknet terus meningkat sejak dimulainya perang Rusia di Ukraina,” Chainalysis menulis.
Chainalysis mengatakan tampaknya OFAC lebih fokus pada memerangi penghindaran sanksi melalui bisnis kripto yang memungkinkan bank-bank Rusia yang terkena sanksi masuk dan keluar.
Penafian: Informasi yang diberikan bukanlah nasihat perdagangan. Bitcoinworld.co.in tidak bertanggung jawab atas investasi apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang disediakan di halaman ini. Kami sangat menyarankan penelitian independen dan/atau konsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan investasi apa pun.
#Binance #TULIS2 DAPATKAN
Sumber: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/