Jaksa AS percaya bahwa Arthur Hayes, salah satu pendiri BitMEX, harus dipenjara lebih dari satu tahun setelah mengaku bersalah atas pelanggaran anti pencucian uang. Mr Hayes membuat kesepakatan pembelaan yang menetapkan hukuman 6 sampai 12 bulan.
Pendiri BitMEX Membuat Kesepakatan Permohonan Awal Februari
Jaksa AS telah mencari hukuman penjara yang lebih lama untuk Arthur Hayes. Pada Oktober 2020, SEC membuka penyelidikan terhadap beberapa eksekutif puncak di platform pertukaran Bitmex karena gagal menerapkan prosedur AML yang tepat.
Awal tahun ini, Arthur Hayes, salah satu pendiri, mengaku bersalah atas Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS. Co-founder lainnya, termasuk Benjamin Delo dan Samuel Reed, juga mengaku bersalah dan menerima untuk membayar denda $10 juta, masing-masing mewakili “keuntungan berupa uang yang diperoleh dari pelanggaran.”
Jika Hayes diadili, dia akan menjalani hukuman minimal 5 tahun untuk dakwaan tersebut. Tapi, sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, jaksa setuju bahwa dia seharusnya menjalani hukuman 6 sampai 12 bulan, berdasarkan pedoman hukuman federal.
Jaksa Menuntut Hukuman yang Lebih Panjang
Melalui pengacaranya, Hayes meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman percobaan 6 sampai 12 bulan, yang berarti dia akan memiliki kebebasan untuk bepergian. Pengacaranya berpendapat bahwa dia tidak mungkin mengulangi kesalahan yang sama, bahkan memberikan surat dari ibunya. Kantor masa percobaan bahkan merekomendasikan masa percobaan 2 tahun.
Sementara kantor masa percobaan dan pengacara Hayes meminta hukuman percobaan, jaksa baru-baru ini menuntut setidaknya satu tahun penjara. Jaksa yang mendalilkan kasus SEC berkata,
“Tidak diragukan lagi bahwa kasus ini telah diawasi dengan sangat ketat di industri mata uang kripto… Kepatuhan oleh platform mata uang kripto tidak akan tercapai jika operator mereka yakin tidak ada dampak yang berarti karena gagal mematuhi hukum.”
Pernyataan itu menyindir bahwa SEC menargetkan untuk menggunakan kasus Hayes untuk mengintimidasi pendiri proyek crypto lainnya. Jaksa menegaskan kembali bahwa Hayes dan rekan-terdakwanya gagal mencegah pertukaran menjadi tempat pencucian uang, karenanya bersalah atas pelanggaran berat yang pantas mendapatkan setidaknya satu tahun penjara.
Jaksa bahkan berpendapat bahwa pilihan Seychelles sebagai markas adalah upaya jahat untuk menghindari pengawasan peraturan. Dengan melawan masa percobaan, jaksa menyindir bahwa denda keuangan $ 10 juta dan enam bulan masa percobaan bukanlah hukuman yang cukup lama.
Selama sekitar 18 bulan terakhir, SEC telah mempublikasikan kasus yang mengganggu kehidupan pribadi Tuan Hayes. SEC terus menerus melecehkan Hayes di depan umum untuk mengintimidasi orang lain.
Kasus Terkait BitMEX Lainnya
Pertukaran BitMEX menghadapi biaya lain dan setuju untuk membayar denda $100. Co-founder BitMEX lainnya juga menunggu untuk mendapatkan hukuman masing-masing pada 15 Juni dan 13 Juli untuk Delo dan Reed. Salah satu karyawan asli bursa juga menghadapi dakwaan dan akan diadili Oktober ini.
Sumber: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/