Kantor pengacara AS untuk Distrik Barat Washington di Seattle telah memanggil beberapa firma investasi yang meminta mereka untuk memberikan catatan komunikasi mereka dengan Binance selama beberapa bulan terakhir.
Sesuai laporan terbaru, jaksa AS sekarang sedang menyelidiki dana lindung nilai yang terkait Binance sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang yang sedang berlangsung dari pertukaran crypto. Menyusul runtuhnya pertukaran crypto FTX, Binance telah berada di bawah pengawasan regulator AS.
Jaksa Penuntut AS Menyelidiki Binance
Beberapa anggota parlemen juga mempertimbangkan kemungkinan tuntutan pidana atas kekhawatiran tentang pencucian uang. Dalam laporan terbaru dari Washington Post, sumber anonim mengatakan kantor pengacara AS untuk Distrik Barat Washington di Seattle telah memanggil beberapa perusahaan investasi yang meminta mereka untuk memberikan catatan komunikasi mereka dengan Binance selama beberapa bulan terakhir.
Panggilan pengadilan ini, bagaimanapun, tidak berarti bahwa jaksa mengajukan tuntutan terhadap crypto hedge fund. Beberapa pakar hukum mengatakan bahwa pihak berwenang masih mengevaluasi bukti dan kemungkinan penyelesaian dengan Binance.
Sesuai Reuters melaporkan bulan lalu, jaksa sedang mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian dengan Binance. Selain itu, mereka juga menimbang apakah memiliki cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap perusahaan.
Chief strategy officer Binance Patrick Hillmann mengatakan bahwa mereka berbicara dengan “hampir setiap regulator di seluruh dunia setiap hari”. Namun, dia menolak mengomentari perkembangan penyelidikan AS.
Penyelidikan Federal Ke Binance
Penyelidikan federal ke pertukaran crypto Binance ini datang pada saat ketidakpastian besar di ruang crypto. Ledakan crypto exchange FTX telah menyebar seperti penyakit menular dan meninggalkan bekasnya di ruang crypto.
Akibatnya, kepercayaan investor terhadap bursa terpusat telah mengalami penurunan besar. Pemain yang sudah ada seperti Coinbase dan Binance menghadapi panasnya ini. Di sisi lain, regulator khawatir tentang efek freewheeling di ruang crypto yang sebagian besar tidak diatur dan pasar online yang memperdagangkan aset digital.
Sejak ledakan crypto exchange FTX, kepala Binance Changpeng Zhao telah menumpuk kritik. Selain itu, ia juga menyambut baik perhatian regulasi yang mengikuti. “Regulator berhak untuk meneliti industri ini jauh lebih keras, yang mungkin merupakan hal yang baik,” katanya.
Tuduhan pada Binance untuk pencucian uang dimulai pada tahun 2018. John Ghose, mantan Departemen Kehakiman tersebut bahwa Binance telah mengizinkan penggunanya untuk berdagang crypto tanpa mengidentifikasi diri mereka sendiri dan memudahkan orang untuk mencuci uang. pertukaran crypto telah lama membuat frustrasi regulator keuangan dan pakar hukum.
Bhushan adalah penggemar FinTech dan memiliki bakat yang baik dalam memahami pasar keuangan. Minatnya dalam bidang ekonomi dan keuangan menarik perhatiannya ke pasar Teknologi Blockchain dan Cryptocurrency yang baru muncul. Dia terus menerus dalam proses belajar dan membuat dirinya termotivasi dengan berbagi pengetahuan yang diperolehnya. Di waktu senggang ia membaca novel fiksi thriller dan kadang-kadang menjelajahi keterampilan kulinernya.
Sumber: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/