US SEC Menuduh BKCoin dan Co-Foundernya Menjalankan Penipuan Kripto senilai $100 Juta

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) mengajukan tindakan darurat terhadap firma penasihat keuangan yang berbasis di Miami – BKCoin Management LLC – dan Co-Founder Kevin Kang, mengklaim bahwa mereka telah menipu investor dengan $100 juta melalui skema penipuan kripto.

Agensi berusaha untuk menjatuhkan hukuman keuangan pada organisasi dan perintah berbasis perilaku terhadap Kang.

Mencuri untuk Keuntungan Pribadi?

Dalam terakhir tekan rilis, regulator sekuritas AS menegaskan bahwa BKCoin mengumpulkan sekitar $100 juta dari setidaknya 55 investor antara Oktober 2018 dan September 2022. Perusahaan dan salah satu pendirinya – Kevin Kang – meyakinkan pelanggan bahwa dana mereka akan digunakan untuk memperdagangkan mata uang kripto, menjanjikan keuntungan yang signifikan atas investasi.

Sebaliknya, SEC menyarankan agar para terdakwa mengabaikan rencana yang telah digariskan menggunakan $3.6 juta dari jumlah total untuk melakukan pembayaran seperti Ponzi, Kang diduga mencuri lebih dari $370,000 untuk membayar liburan, tiket acara olahraga, dan bahkan properti di New York City. 

Pengaduan tersebut menuduh bahwa BKCoin berbohong kepada pengguna bahwa mereka menerima opini audit dari "empat auditor teratas", padahal faktanya, tidak pernah mendapatkan gagasan seperti itu. 

“Seperti yang kami duga, investor mempercayakan uang mereka kepada para terdakwa untuk memperdagangkan aset kripto. Sebaliknya, para terdakwa menyalahgunakan uang mereka, membuat dokumen palsu, dan bahkan terlibat dalam perilaku seperti Ponzi.

Tindakan ini menyoroti komitmen berkelanjutan kami untuk melindungi investor dan menghilangkan penipuan di semua sektor sekuritas, termasuk arena aset kripto,” kata Eric I. Bustillo – Direktur Kantor Regional Miami SEC – menyatakan.

Sebagai bagian dari tindakan darurat, pengawas membekukan beberapa aset milik BKCoin. Itu menuduh perusahaan dan Kang melanggar ketentuan anti-penipuan dari undang-undang sekuritas federal dan menuntut perintah permanen terhadap kedua terdakwa. Itu juga mencari pelepasan dari Bison Digital LLC – Penyedia Layanan Aset Virtual yang konon menerima $12 juta dari BKCoin. 

Tindakan SEC Sebelumnya

Regulator dibebankan delapan orang, Neil Chandran menjadi salah satunya, dan beberapa entitas menguras $45 juta dari investor melalui skema penipuan cryptocurrency bernama CoinDeal. Ia mengklaim para tersangka menggunakan uang itu untuk membeli properti, mobil, dan perahu.

“Kami menuduh para tergugat secara salah mengklaim akses ke teknologi blockchain yang berharga dan bahwa penjualan teknologi tersebut dalam waktu dekat akan menghasilkan pengembalian investasi lebih dari 500,000 kali lipat bagi investor.

Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan kami, pada kenyataannya, ini semua hanyalah skema yang rumit di mana para terdakwa memperkaya diri mereka sendiri sambil menipu puluhan ribu investor ritel, ”komentar Daniel Gregus – Direktur Kantor Regional Chicago SEC.

Ini bukan pertama kalinya Chandran menghadapi masalah hukum. Departemen Kehakiman AS sebelumnya menangkapnya karena pelanggaran terkait penipuan kawat dan menangani transaksi uang ilegal saat menjadi bagian dari CoinDeal. Karena itu, SEC bersikeras dia harus menjadi subjek dari perintah berbasis perilaku.