Delaware Negara Bagian AS membekukan akun crypto yang disusupi untuk melindungi korban penipuan Pembantaian Babi

• Penipuan penyembelihan babi bukanlah penipuan asmara biasa.
• Korban dihubungi secara acak dan terpikat ke dalam investasi bergaji tinggi.
• Kerugian berjalan dalam miliaran USD; crypto salah satu saluran transfer dana

Departemen Kehakiman negara bagian Delaware AS mengeluarkan perintah Hentikan dan Hentikan terhadap 23 entitas dan individu yang terlibat dalam cryptocurrency penipuan yang dikenal sebagai "penipuan penyembelihan babi." 

Orang-orang di negara bagian itu mengeluh kepada Unit Perlindungan Investor Departemen bahwa orang-orang yang tidak dikenal telah menipu mereka tentang cryptocurrency mereka menggunakan metode yang terkenal.

Dalam siaran pers tanggal 28 September, Unit Perlindungan Investor Departemen Kehakiman, Delaware secara efektif melarang transfer atau penarikan cryptocurrency dari akun korban. Cryptocurrency dilacak dengan bantuan perusahaan analitik data. 

Jaksa Agung Delaware, Kathy Jennings menyatakan bahwa "Melindungi investor dari scammer online sangat penting,"

“Ketika korban kehilangan uang melalui cryptocurrency penipuan, termasuk penipuan penyembelihan babi, akan sulit untuk memulihkan dana tersebut. Perintah hari ini mengambil langkah pertama untuk melindungi investor Delaware dari penipuan penyembelihan babi dengan membekukan dana yang berisiko dari transfer lebih lanjut oleh pelaku kesalahan.” Dia menambahkan.

Penipuan penyembelihan babi

Tidak seperti 'Romance scams' di mana korban terjebak madu atau menjalin hubungan romantis dengan scammers, penyembelihan babi memiliki pendekatan yang berbeda. Penyembelihan babi yang sebenarnya melibatkan memberi makan babi secara teratur sehingga menjadi gemuk; ketika babi tumbuh gemuk dan montok, ia disembelih.

Dalam scam, scammer membangun kepercayaan dengan korban dari waktu ke waktu. Ini mungkin atau mungkin tidak melalui hubungan romantis. Setelah mendapatkan kepercayaan korban, scammer berbagi peluang investasi yang menguntungkan dengan mereka. Dengan pengembalian palsu, para penipu mendesak para korban untuk menginvestasikan lebih banyak uang. 

Namun, para korban tidak pernah dapat menarik kembali pokok atau pengembaliannya. Akhirnya, dana dan "teman" (atau hubungan apa pun yang dialami scammer dan korban) menghilang. Dalam kebanyakan kasus, tidak ada cara untuk mengambil uang dan lembaga penegak hukum tidak banyak berhasil dalam menangkap scammers. 

Forbes melaporkan bagaimana seorang pria berusia 52 tahun di Bay area, California kehilangan lebih dari 1 juta dolar karena penipuan penyembelihan babi. Korban berbagi percakapan WhatsApp 'memilukan' dengan scammer, yang dilakukan selama sekitar 3 bulan dengan Forbes. 

Pria berusia 52 tahun itu dihubungi secara acak oleh seorang wanita yang mengaku menemukan nomor teleponnya di daftar kontaknya. Percakapan teks mereka pindah ke WhatsApp atas permintaannya dan dari biasa mereka berubah menjadi nasihat keuangan. Dia mengaku menghasilkan banyak uang dengan menggunakan aplikasi bernama MetaTrade yang tersedia di App store Apple. Dia akan berbicara dengannya tentang kehidupan pribadinya dan menunjukkan perhatian dan perhatian; dia menyuruhnya untuk menginvestasikan lebih dari 1 juta dolar, yang 'seperempat' adalah uang pinjaman. 

Korban mengklaim bahwa antarmuka aplikasi yang memungkinkan investasi dan perdagangan, tampak 100% asli dan dia merasa aman karena tersedia di App store. 

Dalam kasus khusus ini, semua transfer dilakukan dalam cryptocurrency melalui pertukaran yang sah termasuk Coinbase dan Crypto.com. 

Menurut Jan Santiago, wakil direktur Organisasi Anti-Penipuan Global (selanjutnya disebut GASO), secara global, kerugian dalam penipuan semacam itu mencapai miliaran dolar. Santiago mengatakan kepada Forbes bahwa penipuan ini “dalam skala besar, dalam skala industri — seperti mereka melakukan penipuan di pabrik.”

Perdagangan manusia mempersulit pemberantasan penipuan rekayasa sosial ini. Forbes mencatat bahwa scammers sendiri mungkin menjadi korban, bertindak atas ancaman kekerasan. 

Forbes berbicara dengan banyak korban pembantaian babi. Ia belajar bahwa 'siapa saja' bisa menjadi target; dokter, mahasiswa, insinyur – semuanya paham teknologi – termasuk di antara mereka yang disembelih babi. 

CypherBlade, sebuah perusahaan swasta yang menyelidiki cryptocurrency, mengatakan kepada Forbes bahwa kerugian pada tahun 2021 mencapai 'puluhan miliar' dolar AS. Menurut perusahaan, scammer ini berbasis di Asia Tenggara, sebagian besar China. 

Ini bukan penipuan biasa

Laporan terperinci oleh Paul Sibernik dari Cypherblade mencantumkan taktik sosial yang digunakan oleh scammer untuk mendapatkan kepercayaan korban. Perbedaan utama antara penipuan Romantis dan penipuan pembantaian babi adalah bahwa korban tidak ditipu setelah mereka 'berinvestasi' untuk pertama kalinya. Mereka ditipu ketika jumlahnya signifikan. Dalam kasus yang jarang terjadi, penipu mungkin mengizinkan korban untuk menarik dana, hanya jika jumlahnya kecil atau jika penipu yakin bahwa korban mampu diperah lebih banyak lagi di masa depan.

Steve Anderson adalah penggemar crypto Australia. Dia adalah spesialis dalam manajemen dan perdagangan selama lebih dari 5 tahun. Steve telah bekerja sebagai pedagang crypto, dia suka belajar tentang desentralisasi, memahami potensi sebenarnya dari blockchain.

Postingan terbaru oleh Steve Anderson (melihat semua)