Departemen Keuangan AS Mengklarifikasi Cara Mematuhi Peraturan tentang Layanan Pencampuran Crypto yang Dikenakan Sanksi Tornado Cash

Departemen Keuangan AS telah menjawab beberapa pertanyaan tentang kepatuhan terhadap peraturan yang berkaitan dengan Tornado Cash, mixer crypto yang baru-baru ini disetujui. Jawabannya termasuk bagaimana menarik crypto atau menyelesaikan transaksi yang dimulai menggunakan Tornado Cash sebelum sanksinya dan bagaimana menangani transaksi “debu”.

Departemen Keuangan Mempublikasikan FAQ Tornado Cash

Departemen Keuangan AS menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan pertanyaan Selasa tentang layanan pencampuran cryptocurrency yang disetujui Tornado Cash.

Pada 8 Agustus, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan sanksi mixer berbasis Ethereum dan melarang orang AS dari “terlibat dalam transaksi apa pun dengan Tornado Cash atau properti atau kepentingannya yang diblokir dalam properti.”

Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana menyelesaikan transaksi yang melibatkan Tornado Cash yang dimulai sebelum sanksi. Untuk menyelesaikan transaksi atau menarik cryptocurrency tanpa melanggar peraturan sanksi AS, Departemen Keuangan menjelaskan:

Orang AS atau orang yang melakukan transaksi dalam yurisdiksi AS dapat meminta lisensi khusus dari OFAC untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan mata uang virtual subjek.

“Orang AS harus siap untuk memberikan, minimal, semua informasi yang relevan mengenai transaksi ini dengan Tornado Cash, termasuk alamat dompet untuk pengirim dan penerima, hash transaksi, tanggal dan waktu transaksi, serta jumlah mata uang virtual,” tambah Departemen Keuangan.

Pertanyaan lain berkaitan dengan kewajiban pelaporan transaksi “debu”. Departemen Keuangan mencatat bahwa OFAC mengetahui bahwa “orang-orang AS tertentu mungkin telah menerima mata uang virtual atau aset virtual lainnya dalam jumlah yang tidak diminta dan nominal atau aset virtual lainnya dari Tornado Cash, sebuah praktik yang biasa disebut sebagai 'debu.'”

Sambil memperingatkan bahwa "Secara teknis, peraturan OFAC akan berlaku untuk transaksi ini," Departemen Keuangan menjelaskan bahwa jika transaksi debu ini tidak memiliki hubungan sanksi lain selain Tornado Cash:

OFAC tidak akan memprioritaskan penegakan terhadap keterlambatan penerimaan laporan pemblokiran awal dan laporan tahunan berikutnya dari properti yang diblokir dari orang-orang AS tersebut.

Departemen Keuangan menekankan bahwa “orang AS dilarang terlibat dalam transaksi yang melibatkan Tornado Cash, termasuk melalui alamat dompet mata uang virtual yang telah diidentifikasi OFAC.” Namun, otoritas mengklarifikasi:

Berinteraksi dengan kode sumber terbuka itu sendiri, dengan cara yang tidak melibatkan transaksi terlarang dengan Tornado Cash, tidak dilarang.

Pengacara Jake Chervinsky berbagi pemikirannya pada klarifikasi OFAC dalam serangkaian tweet. Dia mencatat bahwa FAQ "tidak sepenuhnya membahas kerusakan jaminan yang disebabkan oleh penunjukan." Mengomentari OFAC yang mengharuskan "setiap orang untuk mengajukan permintaan lisensi individu mereka sendiri," Chervinsky berkata: "Itu tidak perlu: orang AS tidak harus 'mengajukan' untuk uang mereka sendiri."

Mengenai debu, katanya karena korban diminta untuk mengajukan laporan pemblokiran awal dan laporan tahunan berikutnya, “Penegakan tetap ada di meja jika laporan itu tertunda.” Pengacara menekankan:

Tidak memprioritaskan penuntutan saja: OFAC seharusnya tidak mempertimbangkan untuk menuntut korban sama sekali.

Menyusul sanksi Tornado Cash, Coin Center, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada masalah kebijakan yang dihadapi cryptocurrency, mengatakan bahwa OFAC telah melampaui kewenangan hukumnya.

Tag dalam cerita ini

Apa pendapat Anda tentang klarifikasi Perbendaharaan tentang layanan pencampuran Tornado Cash? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kevin Helms

Seorang mahasiswa Ekonomi Austria, Kevin menemukan Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keamanan Bitcoin, sistem open-source, efek jaringan dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.