Departemen Keuangan AS Sanksi Layanan Pencampuran Crypto Tornado Cash

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS telah menyetujui platform pencampuran token Tornado Cash.

Menurut departemen tersebut, layanan pencampuran telah bertanggung jawab atas $7 miliar aliran dana gelap sejak didirikan pada tahun 2019. Lebih dari $455 juta yang dicuri oleh Lazarus Group, sebuah kolektif peretasan Korea Utara, disalurkan melalui mixer.

Sanksi ini datang setelah dana dari jembatan Horizon baru-baru ini serangan pada Juni 2022 dan pencurian Nomad baru-baru ini dicuci melalui uang Tornado.

Mereka di belakang koin privasi Zcash mengembangkan Tornado Cash.

Tornado Cash gagal menerapkan langkah-langkah AML yang efektif

Tornado dikenai sanksi sesuai dengan Perintah Eksekutif 13694. Semua properti Tornado Cash di Amerika Serikat atau dimiliki oleh warga AS harus dilaporkan ke OFAC, dan warga tersebut diblokir. Warga negara yang diblokir yang memiliki lebih dari 50% entitas tertentu akan diblokir entitasnya. Tidak ada orang atau entitas yang diizinkan untuk bertransaksi dengan individu yang diblokir kecuali dengan izin dari OFAC. Daftar dari dompet alamat milik Tornado Cash yang terlibat dalam sanksi tersedia di situs web departemen.

Menurut pernyataan oleh Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, mixer telah gagal untuk menerapkan secara efektif praktik anti pencucian uang untuk mencegah aliran dana gelap dan gagal menerapkan protokol manajemen risiko dasar. Departemen menambahkan bahwa sementara sebagian besar transaksi cryptocurrency legal, mixer menyediakan taman bermain yang subur untuk penghindaran sanksi, seperti halnya pertukaran peer-to-peer dan pasar darknet. Ransomware, pencurian, dan kejahatan lainnya juga dilakukan melalui saluran ini.

Departemen mengatakan akan terus bekerja sama dengan lembaga lain di AS dan mitra asing untuk menargetkan entitas yang memungkinkan penjahat untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan ilegal.

Tornado Cash mulai di jalan yang benar

Tornado Cash baru-baru ini mendapat kecaman dari pendukung privasi karena menyetujui alamat menggunakan a Rantai peramal. OFAC telah menyetujui alamat ini. Mereka termasuk alamat milik peretas Korea Utara, Lazarus Group, entitas kejahatan dunia maya terkenal yang dituduh mencuri $620 juta dari sidechain Ronin Axie Infinity. Beberapa orang Rusia dan kelompok ransomware Rusia juga termasuk di antara alamat yang dikenai sanksi.

Daniele Casamassima, CEO bank cryptocurrency dan ekosistem “Pure,” tersebut bahwa kepatuhan aplikasi terdesentralisasi dengan arahan negara akan bergantung pada sejauh mana pengembang menoleransi penegakan yang melanggar kebebasan finansial mereka.

Uang Tunai Tornado dibangun untuk menghancurkan link antara sumber dan tujuan transaksi. Ini menerima transaksi yang berbeda dan mencampurnya sebelum mengirim dana ke penerima yang dituju.

Apa pendapat Anda tentang subjek ini? Menulis untuk Andas dan beritahu kami!

Penolakan tanggung jawab

Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.