Sanksi Departemen Keuangan AS Pengaduk Crypto Terkenal Tornado Cash ZyCrypto

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS telah menyetujui mixer cryptocurrency populer Tornado Cash dan memasukkan daftar hitam daftar alamat Ethereum terkait.

Menurut pengumuman itu, keputusan itu diambil untuk mencegah pengaburan lebih lanjut dari “hasil dari kegiatan dunia maya terlarang dan kejahatan lainnya” serta menegakkan keamanan nasional AS.

"Hari ini, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada Tornado Cash, pencampur mata uang virtual yang mencuci hasil kejahatan dunia maya, termasuk yang dilakukan terhadap korban di Amerika Serikat,” kata Brian E. Nelson, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan.

OFAC lebih lanjut mengklaim uang Tornado karena berulang kali gagal menerapkan kontrol yang memadai yang dirancang untuk mencegahnya memfasilitasi kejahatan keuangan, meskipun menawarkan jaminan publik. Setelah sanksi, Circle membekukan USDC di akun yang ditautkan ke alamat tersebut, dengan GitHub menangguhkan kontribusi ke Tornado.

Tornado Cash, protokol yang dibangun di atas Ethereum, membantu pengguna menjaga privasi sepenuhnya dengan memfasilitasi transaksi anonim di blockchain tanpa pandang bulu. Platform menerima aset kripto dari transaksi yang berbeda, yang kemudian dicampur sebelum membantu pengguna untuk menguangkan secara anonim. Sejak diluncurkan pada tahun 2019, protokol tersebut semakin diteliti oleh otoritas AS, dengan aktor yang lebih jahat memilihnya untuk mencuci dana kripto ilegal.

Menurut OFAC, protokol tersebut telah digunakan untuk mencuci lebih dari $7 miliar aset kripto sejak diluncurkan, termasuk $620 juta dicuri oleh Grup Lazarus yang terkait dengan Korea Utara dari Ronin Network awal tahun ini. Platform ini juga telah membantu mencuci lebih dari $98 juta yang dicuri pada bulan Juni dari Harmony Bridge, serta setidaknya $7.8 juta dari Nomad Heist pada Agustus 2022.

Setelah sanksi terbaru, semua properti, serta anak perusahaan Tornado cash di AS, akan diblokir. Sanksi tersebut juga melarang warga AS menggunakan platform tersebut, dengan para pelanggar mempertaruhkan denda yang besar karena melanggar sanksi. Di masa lalu, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan telah menilai denda besar dan kuat terhadap operator protokol terkait crypto-mixer, termasuk penalti moneter perdata $60 juta kepada Larry Dean Harmon, pendiri Helix, crypt-mixer berbasis darknet, yang dituduh mencuci lebih dari 350,000 bitcoin antara 2014 dan 2017.

Roman Semenov, pendiri Tornado cash, telah menyatakan bahwa protokol tersebut sepenuhnya terdesentralisasi dan timnya memiliki sedikit kendali atas protokol tersebut. “Komunitas Tornado Cash mencoba yang terbaik untuk memastikannya dapat digunakan oleh aktor yang baik dengan menyediakan alat kepatuhan misalnya. Sayangnya, secara teknis tidak mungkin untuk memblokir siapa pun dari menggunakan kontrak pintar di blockchain.” kata Semenov.