Dalam pidatonya di hadapan audiensi kepatuhan di Chainalysis LINKS pada hari Kamis, Departemen Keuangan AS telah memperingatkan industri crypto tentang kekhawatiran yang berkembang atas crypto. Dia mendesak penyedia layanan kripto untuk secara proaktif mengidentifikasi dompet milik entitas yang dikenai sanksi atau terkait dengan skema terlarang seperti ransomware dan aktivitas pencucian uang.
Kekhawatiran yang berkembang atas kejahatan kripto, daerah terpencil bernilai miliaran dolar yang dalam beberapa kasus sekarang mengancam keamanan nasional, telah mendukung pengumuman tersebut.
Pencucian uang adalah kejahatan serius,
kata Direktur FinCen Kenneth Blanco. Dia menambahkan bahwa mereka ingin melindungi sistem keuangan AS dari penjahat dan teroris yang terlibat dalam transaksi gelap.
Departemen Keuangan AS percaya bahwa blockchain teknologi dapat digunakan untuk pencucian uang dan memperingatkan industri kripto untuk “duduk dan memperhatikan” apa yang dilakukan agensi.
Perbendaharaan AS akan memasukkan dompet tertentu ke daftar hitam
Peretas telah menggunakan serangkaian mixer kripto untuk mencuci dana curian dari peretasan besar. Pejabat Keuangan AS mendesak industri kripto untuk bertanggung jawab atas peran mereka dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Agensi akan membuat daftar hitam dompet tertentu yang diketahui bermasalah, yang berarti bahwa setiap dana yang tersimpan di dompet tersebut akan menjadi hampir tidak mungkin untuk diakses.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kekhawatiran yang berkembang atas risiko kejahatan kripto dan peretasan, terutama mengingat serentetan serangan cryptojacking baru-baru ini. Ini adalah langkah yang dimaksudkan untuk mencegah peretas dan penjahat kripto yang telah menggunakan dompet ini untuk aktivitas mereka.
Departemen Keuangan Amerika Serikat baru-baru ini mencapai layanan pencampuran cryptocurrency Blender.io dengan sanksi. Ini mencegah transaksi dengan orang AS, menyediakan layanan untuk penyerang yang kabur dengan $ 600 juta dari sidechain Ronin awal tahun ini.
Departemen Keuangan juga mempertimbangkan untuk membuat lebih banyak peringatan langsung tentang dompet mana yang terkait dengan aktivitas kriminal. Selain itu, mereka akan menerapkan kebijakan yang mengharuskan pertukaran kripto untuk memblokir transaksi dari dompet di daftar hitam mereka.
Namun, Departemen Keuangan belum merilis daftar lengkap dompet yang masuk daftar hitam tetapi mengumumkan bahwa mereka akan merilisnya selama beberapa minggu mendatang.
Kejahatan kripto meningkat
Ada kekhawatiran yang berkembang atas kejahatan kripto, yang dalam beberapa kasus sekarang mengancam keamanan nasional. Bulan ini, Departemen Keuangan AS, untuk pertama kalinya, menyetujui mixer crypto – alat privasi on-chain yang digunakan pemegang cryptocurrency untuk menyembunyikan jejak mereka – atas pemrosesan aset yang dicuri oleh peretas Korea Utara dalam pencurian Axie Infinity.
Departemen Keuangan khawatir bahwa pengguna yang tidak melindungi kunci pribadi mereka dengan benar dapat menjadi target peretas, yang kemudian dapat menggunakan kunci tersebut untuk mencuri dana dari akun mereka. Departemen Keuangan akan mulai dengan memantau transaksi di jaringannya sendiri tetapi mengatakan akan memperluas untuk mencakup jaringan lain di masa depan.
Sementara itu, layanan pelacakan kripto Etherescan menunjukkan bahwa sekitar $230 juta dari dana yang dicuri telah dipindahkan ke beberapa alamat dompet. Hampir $160 juta telah dikirim ke Mixer uang tornado untuk menyembunyikan jejak dana.
Layanan pencampuran koin memungkinkan transaksi kripto anonim antara dua pihak dengan menghasilkan hash rahasia setiap kali pengguna menyetor aset. Itu membuat identitas pengguna dan pembeli benar-benar anonim.
Untuk pertama kalinya, Departemen Keuangan menyetujui mixer mata uang virtual,
Wakil Menteri Keuangan untuk terorisme dan intelijen keuangan Brian Nelson mengatakan.
Pencampur mata uang virtual yang membantu transaksi gelap mengancam kepentingan keamanan nasional AS. Kami mengambil tindakan terhadap aktivitas keuangan terlarang oleh DPRK dan tidak akan membiarkan pencurian yang disponsori negara dan pendukung pencucian uangnya tidak terjawab.
Cryptocurrency adalah bagian dari ekosistem aplikasi dan proyek yang lebih besar yang menggunakan teknologi blockchain. Ekosistem ini mencatat transaksi di seluruh jaringan komputer global.
Ekosistem yang lebih besar itu masih berlipat ganda, dan peraturan yang tepat dapat mendorong investor untuk merasa lebih nyaman menuangkan uang ke perusahaan blockchain.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/