AS dan Inggris memulai penyelidikan bersama terhadap $20 miliar yang dipindahkan melalui crypto untuk menghindari sanksi Rusia

Pemerintah AS dan Inggris telah meluncurkan penyelidikan bersama terhadap transaksi kripto senilai lebih dari $20 miliar yang mungkin melanggar sanksi Rusia, Bloomberg News melaporkan pada 28 Maret.

Transaksi tersebut, yang diduga disalurkan melalui pertukaran kripto Garantex yang berbasis di Rusia, bertujuan untuk menghindari sanksi internasional dan berpotensi mendanai kegiatan militer di Ukraina.

Dalam beberapa bulan terakhir, AS semakin menindak penggunaan kripto untuk menghindari sanksi. Baru-baru ini mereka menyetujui dompet kripto yang ditautkan ke GAZA Now.

Penghindaran sanksi

Pertukaran yang berbasis di Moskow diduga memproses sejumlah besar ini menggunakan stablecoin USDT Tether meskipun ada sanksi yang dikenakan oleh kedua negara karena perannya dalam kejahatan keuangan dan memfasilitasi transaksi gelap di Rusia.

Meskipun ada sanksi komprehensif terhadap Rusia, negara-negara Barat menghadapi tantangan dalam menutup aliran dana masuk ke negara tersebut.

Rusia dilaporkan mengadopsi berbagai strategi untuk menghindari sanksi ini, termasuk melakukan transaksi luar negeri, pertukaran teknologi melalui negara perantara, dan menggunakan transaksi mata uang digital terenkripsi, sehingga mempersulit upaya Barat untuk memutus dukungan keuangan bagi rezim Putin.

Pemerintahan Biden telah mengintensifkan fokusnya pada pertukaran kripto seperti Garantex untuk mengganggu saluran keuangan Rusia. $20 miliar yang diawasi menyoroti perjuangan kompleks untuk menerapkan sanksi keuangan secara efektif.

Meskipun penyelidikan sedang berlangsung, belum ada tuduhan langsung atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Tether Holdings.

Tanggapan Tether

Dalam sebuah pernyataan, Tether Limited menyatakan komitmennya untuk mematuhi standar kepatuhan dan kerja sama berkelanjutan dengan lembaga penegak hukum. Perusahaan telah mengambil tindakan untuk membekukan aset yang terkait dengan entitas yang termasuk dalam daftar sanksi AS, sehingga membantu memerangi aktivitas keuangan terlarang.

Garantex tetap bungkam sehubungan dengan penyelidikan tersebut. Baik Kementerian Keuangan AS maupun Kementerian Keuangan Inggris, termasuk Kementerian Keuangan dan Badan Kejahatan Nasional, menahan diri untuk tidak mengomentari penyelidikan yang sedang berlangsung.

Garantex didirikan di Estonia pada tahun 2019 dan kemudian merelokasi sebagian besar operasinya ke Moskow menyusul tantangan peraturan dan pencabutan izin operasinya.

Pertukaran tersebut sebelumnya menghadapi tuduhan dari Departemen Keuangan AS karena terlibat dalam aktivitas ilegal dan mengabaikan protokol anti pencucian uang.

Disebutkan dalam artikel ini