Menurut Dossier, OTC bernama Bankoff beroperasi dari kantor milik perusahaan yang dipimpin oleh istri Lugovoi, Ksenia. Bankoff tampaknya menjadi pedagang paling aktif di pasar peer-to-peer Binance untuk transaksi dengan rubel Rusia, dengan volume perdagangan harian tertinggi, menurut penelitian Dossier. Prosedur know-your-customer/anti-money laundering (KYC/AML) yang hampir tidak ada memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual crypto melalui Bankoff tanpa mengungkapkan identitas mereka, kata Dossier. (OTC adalah broker-dealer yang bertentangan dengan pertukaran terpusat.)
Sumber: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=judul