Apa itu tarikan karpet crypto? Artinya dan Cara Menghindari Keseretan Permadani

Apa itu tarikan karpet kripto?

Munculnya cryptocurrency pasar telah menarik lebih banyak penipu yang ingin mendapat untung cepat. Tarikan Karpet Crypto telah menjadi hal yang umum Web3, terlepas dari kenyataan bahwa beberapa penipuan cryptocurrency menggunakan strategi penipuan konvensional seperti skema Ponzi. Penipu tarik permadani sering menggunakan teknik mutakhir, seperti kode kontrak pintar yang berbahaya, yang membuat banyak investor ritel lengah karena pengembang melarikan diri dengan jutaan.

Apa itu tarik permadani?

Tarik permadani adalah jenis penipuan cryptocurrency di mana penipu menipu publik untuk mendapatkan dana sebelum melarikan diri dengan token digital dari para investor. Tujuan pengembang permadani adalah untuk menarik sebanyak mungkin investor ritel. Mereka sering mengiklankan token mereka di platform media sosial. Pengembang mentransfer cryptocurrency deposan ke dompet mereka atau memungkinkan mereka untuk menguangkan pertukaran cryptocurrency setelah cukup banyak orang yang membeli proyek penipuan ini.

Permadani menarik adalah kejadian umum di Defi (keuangan terdesentralisasi) aplikasi. Desentralisasi yang melekat pada Defi dan kurangnya regulasi memudahkan penipu untuk menyembunyikan identitas mereka dan kabur dengan sejumlah besar cryptocurrency. Namun, tidak semua penipu harus tetap anonim.

Tarik permadani cukup umum, dilihat dari dampak penipuan investasi. Menurut perusahaan analisis blockchain, Chainalysis, scammers menipu $2.8 miliar, atau $7 juta per hari, selama tahun 2021. Tarikan permadani Crypto telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Jenis tarikan permadani apa saja yang ada?

Setiap permadani melibatkan penjahat yang mencuri mata uang kripto dari investor yang tidak waspada. Namun, ada tiga tipu muslihat utama yang digunakan oleh para penipu:

1. Pencurian likuiditas

Pencurian likuiditas, juga dikenal sebagai pencurian likuiditas, adalah penarikan tiba-tiba semua koin dari kumpulan likuiditas yang digunakan untuk membiayai proyek oleh pendirinya. Ketika ini terjadi, nilai terkunci token dilepaskan, meninggalkan investor dengan aset tidak berguna yang tidak berguna untuk apa pun. Daerah Defi memiliki prevalensi tertinggi dari jenis tarikan permadani ini.

2. Membatasi order jual

Ini adalah cara yang lebih halus bagi para pendiri yang tidak jujur untuk menipu investor. Dalam jenis penipuan ini, pengembang membuat token dengan smart contract yang membatasi siapa lagi yang dapat menjualnya. Akibatnya, investor terkunci pada aset yang tidak dapat diperdagangkan. Juga, tidak dapat menjual token ke rekan lain. Ketika cukup banyak investor yang telah membeli token dan pendiri mendapatkan keuntungan, mereka menjual token mereka, meninggalkan investor dengan token yang tidak berharga yang tidak dapat mereka lakukan.

3. Memompa dan membuang

Dumping mengacu pada penjualan cepat sebagian besar token milik pendiri atau pengembang kripto. Sebagai akibat dari permintaan koin yang pada dasarnya turun dan pasokan meningkat, harga koin turun secara drastis. Dalam tarikan permadani, pendiri yang tidak jujur akan memompa token untuk meningkatkan nilainya dan menarik investor dengan memikat mereka dengan janji pengembalian besar. Investor berisiko akan membeli token dengan pemasaran dan promosi. Pendiri akan menjual token saat aksi harga kuat untuk mendapatkan keuntungan dari semangat tersebut.

Berapa banyak jenis permadani yang menarik

Tarikan permadani juga dapat ditemukan dalam salah satu dari dua bentuk berbeda:

1. Permadani yang keras ditarik

Ketika seorang pendiri menggunakan proyek dengan niat jahat untuk menipu investor, ini dikenal sebagai "penarikan permadani yang keras". Ini menunjukkan bahwa kontrak pintar mengandung unsur-unsur yang disembunyikan tetapi dimaksudkan untuk menipu investor, dan kode tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk mencuri uang. Contoh penarikan permadani yang keras adalah pencurian likuiditas, di mana kode ditulis untuk mengunci investor ke dalam aset tanpa tujuan atau fungsi nyata.

2. Tarikan permadani lembut

Permadani lembut menarik menggambarkan penjualan mendadak aset cryptocurrency oleh pengembang token. Investor crypto yang tersisa dibiarkan dengan token yang telah didevaluasi secara signifikan sebagai hasilnya. Dumping mungkin bukan kejahatan dalam arti yang sama dengan hard pull, meskipun faktanya itu tidak etis.

Apa implikasi etis dan hukum dari tarikan karpet crypto?

Pencurian likuiditas dan pembatasan pesanan penjualan umumnya ilegal. Kedua strategi ini menunjukkan bahwa pengembang merancang token atau dApps mereka untuk memikat investor ritel. Kedua penipuan ini dikenal sebagai "penarikan permadani keras" karena penipuan tersebut "terpasang" ke dalam kode proyek crypto.

Sebaliknya, skema “pump and dump” secara hukum tidak jelas. Meskipun penarikan permadani “pump and dump” tidak etis, membuktikan aktivitas ilegal dari pihak penipu lebih sulit. Belum tentu ilegal untuk membeli mata uang kripto di pasar terbuka dan mempublikasikannya secara online. Ini terutama benar jika penipu di balik skema "pump and dump" berinvestasi dalam token yang tidak ada hubungannya dengan pembuatannya. Beberapa orang menyebut skema "pompa dan buang" sebagai "permadani lembut menarik" karena tidak ada kode proyek yang membuatnya cenderung gagal.

Cara mengenali Tarikan Permadani Crypto

Tarikan permadani Crypto bisa menipu, tetapi ada beberapa tanda bahaya yang harus dicari saat mengevaluasi token baru:

Buku putih yang tidak jelas
Tidak ada audit pihak ketiga
Pengembang anonim
Pemasaran media sosial yang berlebihan
Pergerakan harga yang tidak biasa

Bagaimana Cara Menghindari Tarikan Permadani Kripto?

Investor dapat melindungi diri mereka sendiri dari tarikan permadani dengan memperhatikan beberapa tanda peringatan yang jelas, seperti likuiditas yang tidak dikunci dan kurangnya audit eksternal.

1. Tetap dengan dApps yang sudah ada

Pertimbangkan untuk tetap menggunakan dApps tingkat atas seperti Uniswap atau Aave daripada mencari proyek mata uang kripto yang akan datang. Kemungkinan besar proyek dengan komunitas yang kuat, sejarah panjang, dan reputasi yang baik akan memberikan token dan hadiah yang asli.

2. Batasan order jual

Pihak jahat dapat memprogram token untuk membatasi kemampuan beberapa investor untuk menjualnya sementara yang lain tidak dibatasi. Pembatasan penjualan ini adalah indikator yang jelas dari proyek penipuan.

Sulit untuk menentukan apakah ada aktivitas penipuan karena pembatasan penjualan disembunyikan di dalam kode. Salah satu cara untuk memeriksanya adalah dengan membeli koin baru dalam jumlah kecil dan kemudian mencoba menjualnya segera. Proyek ini mungkin scam jika ada masalah membongkar apa yang baru saja dibeli.

3. Uji token kapitalisasi kecil pada DEX tepercaya

Beli sejumlah kecil mata uang kripto ini dan coba jual di DEX yang memiliki reputasi baik Tidak bertukar tempat jika Anda memiliki kecurigaan bahwa Anda tidak akan dapat menjual token. Cryptocurrency ini mungkin merupakan penipuan penjualan terbatas jika Anda tidak dapat menukarnya.

4. Hasil yang sangat tinggi

Apa pun yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan mungkin memang demikian. Ini mungkin skema Ponzi jika hasil koin baru tampak sangat tinggi tetapi ternyata tidak menarik permadani. Meskipun tidak selalu merupakan tanda penipuan saat token menawarkan persentase hasil tahunan (APY) dalam tiga digit. Namun, pengembalian tinggi ini biasanya datang dengan risiko yang sama tingginya.

5. Tidak ada audit eksternal

Cryptocurrency baru sekarang secara rutin melalui proses audit kode formal yang dijalankan oleh pihak ketiga yang dapat dipercaya. Tether (USDT), stablecoin terpusat yang timnya lalai mengungkapkan bahwa ia memiliki aset yang tidak didukung fiat, adalah salah satu contoh terkenal. Audit sangat relevan untuk mata uang terdesentralisasi, di mana audit diperlukan secara default untuk proyek Defi.

Contoh tarik permadani Crypto

1. Satu Koin

OneCoin, sebuah perusahaan yang berbasis di Bulgaria, dituduh sebagai pelopor skema Ponzi token digital. Namun, itu menipu lebih dari tiga juta pesertanya antara 2014 dan 2016 sebesar $4 miliar. Ini merupakan jumlah terbesar yang pernah dicuri dalam sejarah cryptocurrency. Setelah dia menghilang pada tahun 2017, menurut BBC, orang yang dianggap bertanggung jawab atas pencurian itu dimasukkan dalam Daftar Sepuluh Buronan Paling Dicari FBI. Onecoin adalah salah satu contoh terkenal dari crypto rug pull.

2. Afrikrip

Africrypt, platform investasi token digital Afrika Selatan, dihancurkan pada tahun 2021 oleh serangan senilai $3.6 miliar. Raees dan Ameer Cajee, saudara pendiri perusahaan yang melarikan diri ke Inggris, dilaporkan membantah terlibat.

3. Tarikan permadani token SQUID

Salah satu tarikan karpet jual terbatas yang paling menghancurkan adalah tarikan karpet Squid Game. SQUID adalah token digital yang diperkenalkan oleh grup tak dikenal sebagai tanggapan atas permintaan "Game Squid" Netflix. Token ini diduga dimaksudkan untuk digunakan dalam game play-to-earn berdasarkan seri Netflix. Token SQUID mencapai hampir $3,000 per token saat pertama kali didirikan pada akhir 2021 sebelum jatuh ke nol.

4.BitConnect

Platform peminjaman BitConnect di Inggris yang sekarang sudah tidak berfungsi meyakinkan investor akan pengembalian meskipun ada gejolak pasar. Sebaliknya, diklaim bahwa pendiri Satish Kumbhani mengganti investor kemudian dengan uang dari investor sebelumnya, yang pada akhirnya menghasilkan $2.4 miliar keuntungan global. Namun, menurut CNN, Kumbhani bisa menghabiskan waktu hingga 70 tahun di penjara.

Sumber: https://coingape.com/blog/what-is-crypto-rug-pull-its-meaning-and-how-to-avoid-rug-pulls/