Gedung Putih menegaskan kembali bahwa Departemen Keuangan sedang mencari crypto dalam penghindaran sanksi Rusia

Dalam lembar fakta 11 Maret tentang sanksi terhadap Rusia, Gedung Putih sekali lagi menyoroti kripto sebagai area yang menjadi perhatian.

Sorotan lembar fakta datang "Panduan baru oleh Departemen Keuangan untuk Menggagalkan Penghindaran Sanksi, termasuk melalui Mata Uang Virtual." 

"Perbendaharaan memantau dengan cermat segala upaya untuk menghindari atau melanggar sanksi terkait Rusia, termasuk melalui penggunaan mata uang virtual," bunyi pengumuman itu. Ini hanyalah yang terbaru dari serangkaian tembakan peringatan terhadap potensi penggunaan crypto. 

Awal pekan ini, pengawas anti-pencucian uang Departemen Keuangan mengeluarkan peringatan untuk masalah serupa. Tetapi seperti yang dicatat oleh The Block, serta sejumlah pejabat di Departemen Keuangan sendiri, masih belum ada bukti nyata yang menunjukkan penggunaan crypto dalam penghindaran sanksi Rusia. 

Namun, ada banyak pengawasan pada pertukaran crypto yang belum memblokir pengguna Rusia secara geografis, meskipun tidak ada rezim sanksi yang mengharuskan mereka untuk melakukannya. Meskipun tidak ada rezim formal, sejumlah perusahaan, baik di bidang keuangan maupun barang konsumsi, telah menghentikan penjualan di Rusia. 

Pada saat yang sama, pelanggaran sanksi menimbulkan hukuman yang jauh lebih berat daripada kegagalan untuk melakukan uji tuntas pada kontrol AML. Sebuah perusahaan yang melakukan bisnis di AS dapat, jika melayani entitas yang terkena sanksi bahkan tanpa disadari, bertanggung jawab atas tuntutan pidana.