Beberapa Demokrat Senat bertanya kepada Menteri Keuangan Janet Yellen bagaimana departemen akan memastikan crypto tidak dapat digunakan untuk melewati sanksi terhadap Rusia.
Yellen mengatakan Departemen Keuangan secara aktif memantau penegakan sanksi.
Menanggapi surat dari empat Senat Demokrat yang meningkatkan kekhawatiran tentang potensi penggunaan cryptocurrency oleh Rusia untuk menghindari sanksi, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan bahwa AS akan memantau situasinya.
“Kami akan terus melihat bagaimana sanksi bekerja dan mengevaluasi apakah ada kebocoran atau tidak, dan kami memiliki kemungkinan untuk mengatasinya,” katanya kepada orang banyak di University of Illinois Chicago.
Tapi dari kedengarannya, dia tidak terlalu khawatir. “Saya sering mendengar cryptocurrency disebutkan, dan itu adalah saluran yang harus ditonton,” katanya, sebelum menambahkan: “Bukannya sektor itu sepenuhnya satu di mana hal-hal dapat dihindari.”
Dalam surat mereka kepada Yellen, Senat Demokrat—termasuk Elizabeth Warren, Mark Warner, Jack Reed, dan Ketua Komite Perbankan Sherrod Brown—menyatakan: “Penegakan kepatuhan sanksi yang kuat dalam industri cryptocurrency sangat penting mengingat bahwa aset digital, yang memungkinkan entitas untuk melewati sistem keuangan tradisional, dapat semakin digunakan sebagai alat untuk menghindari sanksi.”
Surat itu selanjutnya menanyakan apakah Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan akan bekerja dengan lembaga keuangan dan negara lain untuk memastikan kripto tidak digunakan sedemikian rupa.
Untuk lebih jelasnya, bursa, penjaga, dan perusahaan kripto lainnya serta individu yang beroperasi di AS sudah terikat pada sanksi yang dikenakan oleh pemerintah federal. Tanyakan saja kepada salah satu pendiri BitMEX, Arthur Hayes dan Benjamin Delo, yang baru-baru ini mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS dan masing-masing dapat menghadapi hukuman lima tahun penjara bersama dengan denda sebesar $10 juta. Siaran pers dari Kantor Kejaksaan AS mencatat bahwa BitMEX, yang diduga tidak melembagakan program anti pencucian uang atau program kenali pelanggan Anda yang sesuai di platform, adalah “kendaraan untuk pelanggaran sanksi.”
Banyak bursa utama telah membuktikan bahwa mereka mematuhi sanksi yang berlaku terhadap Rusia—meskipun mereka menolak permintaan dari Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mykhailo Fedorov, “untuk memblokir alamat pengguna Rusia.”
Dalam sebuah pernyataan untuk Dekripsi pada 28 Februari, juru bicara Binance mengatakan pertukaran itu “mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kami mengambil tindakan terhadap mereka yang memiliki sanksi yang dikenakan terhadap mereka sambil meminimalkan dampak pada pengguna yang tidak bersalah.” Ia menambahkan: “Jika komunitas internasional memperluas sanksi itu lebih jauh, kami akan menerapkannya secara agresif juga.”
Coinbase memberi tahu Dekripsi itu mengambil "sejumlah tindakan untuk memastikan kepatuhan terhadap sanksi terbaru," termasuk secara teratur menyaring daftar pantauan sanksi dan memblokir transaksi ke alamat terlarang yang diidentifikasi oleh OFAC dan lainnya.
1/ Rusia tidak bisa & tidak akan menggunakan kripto untuk menghindari sanksi.
Kekhawatiran tentang penggunaan crypto untuk penghindaran sanksi sama sekali tidak berdasar. Mereka pada dasarnya salah paham:
– cara kerja sanksi – bagaimana pasar crypto bekerja – bagaimana Putin sebenarnya mencoba mengurangi sanksi
Dalam utas Twitter Selasa, Kepala Kebijakan Asosiasi Blockchain Jake Chervinsky menantang argumen bahwa Rusia dapat dengan mudah melewati sanksi menggunakan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Chervinsky menulis, “Perusahaan crypto AS menawarkan berbagai layanan. Rusia tidak bisa menggunakannya lagi. Itulah sanksinya, sama seperti semua barang & jasa AS. Kemampuan Rusia untuk menggunakan teknologi yang mendasarinya tidak membuat mereka 'menghindari' sanksi dengan cara apa pun.”
Dia juga berpendapat bahwa pasar crypto terlalu kecil — dan blockchain publik terlalu transparan — untuk menjadi efektif bagi Rusia untuk menghindari sanksi.
“Kekhawatiran tentang penggunaan crypto untuk penghindaran sanksi,” katanya, “sama sekali tidak berdasar.”
