Biro Investigasi Federal AS (FBI) telah menyita kripto dan barang mewah senilai $260,000 dari penipu phishing NFT, Chase Senecal, alias Horor (HZ), menurut dokumen penyitaan 4 Februari.
Pihak berwenang mengatakan aset crypto yang disita termasuk dua NFT - Bosan Kera 9658 dan Doodle 3114 — masing-masing bernilai $104,856 dan $116,433. Badan federal juga menyita Audemars Piguet Royal Oak Watch senilai $41,000. Operasi berlangsung pada 24 Oktober 2022.
Bagaimana Riset ZachXBT Membantu FBI
FBI mengandalkan penyelidikan oleh detektif berantai ZachXBT untuk melacak scammer HZ, yang diduga bertanggung jawab atas berbagai serangan terhadap beberapa proyek NFT. Ini termasuk kata benda DAO, Klub JRNY, untuk beberapa nama.
Scammer melakukan serangannya dengan panel Twitter yang dia peroleh dari scammer lain, Cameron Redman.
Selain itu, HZ dan penipu lainnya juga mengincar server Discord dari beberapa proyek seperti Anata, Lacoste, BAYC Otherside, 333 Club, dan lain-lain.
ZachXBT melacak HZ setelah dia memposting Audemars Piguet Watch di Twitter. Penelitian ZachXBT menemukan alamat yang terkait dengan scammer sambil mengungkapkan bahwa dia membayar $47,500 untuk jam tangan tersebut.
Pada 3 Februari, ZachXBT mengatakan dia "sangat senang" dengannya investigasi membantu pihak berwenang.
Pihak Berwenang Meningkatkan Pemolisian Kripto
Agen federal AS, seperti FBI, baru-baru ini meningkatkan pengawasan mereka terhadap ruang crypto. Pada Januari 2023 saja, pihak berwenang telah membuat kemajuan dalam penyelidikan mereka Kerajaan crypto Sam Bankman-Fried yang gagal dan Peretas Mango Markets, Avraham Eisenberg.
Baru-baru ini, Ketua CFTC Rostin Behnam berjanji akan melakukannya membawa lebih banyak tindakan penegakan hukum terhadap proyek kripto yang tidak patuh. Ini menggemakan sentimen yang dipegang oleh agensi saudaranya, SEC, yang telah berulang kali mendesak perusahaan crypto untuk mendaftar dan berada dalam gugatan yang sedang berlangsung terhadap Ripple.
Bangkitnya Proyek NFT Palsu
Penyelidik crypto lain Coffezilla mengungkapkan bahwa dia membayar petarung MMA Dillon Danis $1,000 untuk mempromosikan NFT palsu proyek. Danis tidak memberi tahu para pengikutnya bahwa dia dibayar untuk promosi tersebut, juga tidak melakukan uji tuntas apa pun pada proyek tersebut.
Coffezilla berkata Danis "memposting [a] salinan yang secara harfiah menyebutkan SCAM," menambahkan bahwa "seluruh proyek itu palsu."
Penolakan tanggung jawab
BeInCrypto telah menghubungi perusahaan atau individu yang terlibat dalam cerita tersebut untuk mendapatkan pernyataan resmi tentang perkembangan terakhir, tetapi belum ada tanggapan.
Sumber: https://beincrypto.com/fbi-zachxbt-seizure-crypto-assets/