CFTC menyebut ETH sebagai komoditas dalam keluhan KuCoin

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi mengajukan keluhan terhadap perusahaan yang mengoperasikan pertukaran kripto KuCoin. 

“Keluhan tersebut menuntut KuCoin secara ilegal menangani transaksi berjangka komoditas di luar bursa dan transaksi komoditas ritel dengan leverage, margin, atau dibiayai; meminta dan menerima pesanan komoditas berjangka, swap, dan transaksi komoditas ritel dengan leverage, margin, atau dibiayai tanpa mendaftar ke CFTC,” kata siaran pers.  

Dalam keluhan CFTC terhadap bursa tersebut, regulator mengatakan bahwa KuCoin mengizinkan investor untuk memperdagangkan komoditas termasuk bitcoin, ether, dan litecoin. 

“Tindakan ini membawa KuCoin sesuai dengan kewenangan CFTC dan mengharuskan KuCoin mendaftar ke CFTC dan mematuhi semua peraturan yang berlaku,” kata gugatan tersebut.

Baca lebih lanjut: DOJ menuduh pertukaran kripto KuCoin melanggar undang-undang anti pencucian uang

CFTC mengatakan pihaknya mengupayakan “pencairan, sanksi moneter perdata, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen, dan perintah permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut terhadap peraturan CEA dan CFTC, sebagaimana yang dituduhkan.”

Keluhan CFTC menyusul tuntutan dari Departemen Kehakiman. DOJ menargetkan bursa dan dua pendirinya, dengan tuduhan bahwa para terdakwa melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Komisi mengatakan, sejak Juli 2019 hingga Juni 2023 bursa tidak menerapkan prosedur kenali pelanggan Anda (KYC). Namun, prosedur KYC yang ditawarkan kepada pelanggan AS diduga “palsu” dan “tidak menghalangi pelanggan AS untuk memperdagangkan kepentingan komoditas dan derivatif di platform.”

Baca lebih lanjut: Eter adalah kucing kripto Schrödinger

DOJ menuduh bahwa KuCoin gagal mewajibkan KYC, dan kemudian — pada Juli 2023 — platform tersebut mengadopsi program KYC setelah mengetahui adanya penyelidikan pemerintah.

Karena bursa tersebut tidak menerapkan kebijakan anti pencucian uang, KuCoin mengirimkan lebih dari $4 miliar “dana mencurigakan dan kriminal” dan menerima $5 miliar dari operasi “di bawah bayang-bayang pasar keuangan.”

Tindakan CFTC dan DOJ bukanlah tindakan pemerintah pertama yang dihadapi bursa ini. Pada bulan Desember, KuCoin menyelesaikan penyelesaian dengan kantor Kejaksaan Agung New York sebesar $22 juta. 

Akhir tahun lalu, DOJ dan CFTC menargetkan pertukaran kripto lainnya – Binance – dalam penyelesaian multi-miliar dolar. Binance juga dituduh melakukan pelanggaran anti pencucian uang.

Jangan lewatkan berita besar berikutnya – bergabunglah dengan buletin harian gratis kami.