Peretas di belakang pertukaran cryptocurrency FTX yang bangkrut mulai mentransfer Ether mereka (ETH) memegang alamat dompet baru pada 20 November. Penguras dompet FTX adalah pemegang ETH terbesar ke-27 setelah peretasan, tetapi turun 10 posisi setelah dump ETH akhir pekan.
Peretas FTX menghabiskan hampir $447 juta dari beberapa dompet pertukaran FTX global dan FTX.US hanya beberapa jam setelah pertukaran crypto mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada 11 November. paus.
Pada 20 November, penguras dompet FTX 1 mentransfer 50,000 ETH ke alamat baru, 0x866E. Alamat dompet baru kemudian menukar ETH dengan renBTC (versi BTC ERC-20) dan menjembatani dua dompet di blockchain Bitcoin. Salah satu dompet bc1qvd…gpedg menampung 1,070 renBTC sementara dompet lain bc1qa…n0702 menampung 2,444 renBTC.
FTX Wallet Drainer sekarang menjadi pemegang ETH terbesar ke-37
Turun 10 peringkat setelah mentransfer 50,000 ETH ke 0x866E pagi ini
Kami juga terus melihat ETH ditukar dengan renBTC di 0x866E
Wallet saat ini memiliki ~1127 renBTC dan ~19k ETH pic.twitter.com/sPJjtoWwud
— Peringatan CertiK (@CertiKAlert) November 20, 2022
Grup analitik Crypto CertiK kemudian melacak renBTC yang dijembatani pada alamat bc1qvd…gpedg dan menemukan bahwa alamat tersebut menggunakan teknik pencucian uang yang disebut rantai kulit untuk mencuci renBTC.
Rantai Peel adalah teknik untuk mencuci cryptocurrency dalam jumlah besar melalui serangkaian transaksi kecil yang panjang. Sebagian kecil 'dikupas' dari alamat subjek dalam transfer bernilai rendah. Dana pencucian tambahan ini sering ditransfer ke bursa di mana mereka dapat dikonversi ke mata uang fiat atau aset crypto lainnya.
Terkait: Peretas FTX sekarang adalah pemegang ETH terbesar ke-35
Pada saat peretasan FTX, ada dua pihak yang terlibat, satu black hat yang berhasil menguras $447 juta dan white hat yang berhasil memindahkan $186 juta aset FTX ke cold storage. Namun, ketika Komisi Sekuritas dan Pertukaran Bahaman mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan mereka mencoba memindahkan aset dari FTX, hal itu mengangkat banyak alis, dengan banyak yang mengklaim bahwa regulator sekuritas sebenarnya adalah topi hitam di balik eksploit tersebut.
Apakah Anda melihat ini? SEC Bahama mengklaim telah (mencoba?) "mentransfer semua aset digital" ke dompet digital yang mereka kendalikan, bukan FTX. Jika FTX adalah topi putihnya, bukankah pemerintah Bahama adalah topi hitamnya?https://t.co/ddbEmx2nyq
— zkSTONK (@zkSTONK) November 20, 2022
Analis on-chain ZachXBT disorot pola transfer token dompet topi hitam dan mengatakan bahwa dompet membuang token dan menjembatani secara sporadis adalah perilaku yang sangat berbeda dari alamat lain yang menarik diri dari FTX dan malah dikirim ke rantai multisig seperti Ethereum atau Tron.
Melihat pergerakan dana dan teknik yang terlibat dalam transfer dana ini, penguras dompet FTX 1 tidak mungkin berada di bawah kendali pemerintah Bahama berdasarkan aktivitas on-chain hari ini. Aktivitas BTC konsisten dengan rantai kulit, suatu bentuk pencucian uang yang sangat tidak biasa jika melibatkan lembaga pemerintah.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/ftx-hacker-dumps-50-000-eth-still-among-top-40-ether-holders