Treasury Sanksi Tornado Cash Berbasis Ethereum Karena Diduga Membantu Mencuci Lebih dari $7 Miliar

Garis atas

Departemen Keuangan pada hari Senin memberi sanksi kepada perusahaan cryptocurrency yang memiliki hubungan dengan kelompok peretasan yang disponsori negara Korea Utara karena diduga memfasilitasi pencucian berbahaya—menandai tindakan pembalasan terbaru terhadap apa yang disebut layanan pencampuran mata uang virtual, yang secara efektif mengaburkan transaksi cryptocurrency untuk membuatnya lebih sulit. untuk melacak.

Fakta-fakta kunci

Di sebuah pernyataan Senin pagi, Departemen Keuangan mengumumkan sanksi Tornado Cash berbasis Ethereum karena diduga membantu mencuci cryptocurrency senilai lebih dari $7 miliar sejak dibuat pada 2019, secara efektif membekukan aset AS di platform dan melarang orang Amerika menggunakan layanan tersebut.

Dana yang dicuci termasuk lebih dari $455 juta yang dicuri oleh jaringan peretas Korea Utara, Grup Lazarus di terbesar pencurian mata uang virtual yang terkenal hingga saat ini—ketika penyerang siber Korea Utara mencuri sekitar $620 juta dari platform terkait Ethereum untuk video game berbasis NFT Axie Infinity pada bulan Maret—kata Departemen Keuangan.

Di situs webnya, Tornado Cash mengatakan telah membantu hampir 40,000 pengguna mengaburkan transaksi melalui lebih dari 150,000 setoran yang membantu "mencapai privasi" dengan menggunakan kontrak pintar untuk mengarahkan dana ke alamat tanpa saldo eter dan kemudian mengirimkannya ke alamat publik baru yang tidak memiliki tautan ke pengirim asli.

Dalam sebuah pernyataan hari Senin, Departemen Keuangan Brian Nelson mengatakan Tornado Cash berulang kali gagal untuk menerapkan kontrol yang efektif dan "langkah-langkah dasar" yang dirancang untuk menghentikannya dari pencucian dana untuk pelaku cyber jahat dan berjanji untuk terus "secara agresif" mengejar tindakan terhadap pencampur yang mencuci cryptocurrency untuk penjahat.

Langkah ini mengikuti sanksi pertama Departemen Keuangan pada mixer mata uang virtual pada bulan Mei, ketika itu ditunjuk Blender.io karena diduga juga membantu melakukan pencurian kripto yang didukung Lazarus pada bulan Maret—dengan hasil ilegal senilai lebih dari $20.5 juta.

Fakta Mengejutkan

Selain pencurian pada bulan Maret, Tornado Cash juga digunakan untuk mencuci lebih dari $96 juta dana yang berasal dari bulan Juni. terjangan dari blockchain bridge Harmony dan setidaknya $7.8 juta dari serangan terhadap Nomad, yang kalah sekitar $ 190 juta dalam eksploitasi keamanan minggu lalu, menurut Departemen Keuangan.

Latar Belakang Kunci

Pejabat keuangan tahun ini telah mengeluarkan gelombang sanksi untuk melindungi dari potensi penggunaan cryptocurrency untuk penghindaran sanksi dan pencucian uang. Sesaat sebelum sanksi mixer pertama, Departemen Keuangan pada bulan April ditunjuk sebuah perusahaan penambangan cryptocurrency untuk pertama kalinya—menargetkan Bitriver AG yang berbasis di Swiss untuk beroperasi di sektor teknologi Rusia. Juga pada bulan itu, Departemen Keuangan menunjuk bursa Garantex yang berbasis di Moskow untuk “dengan sengaja mengabaikan” kewajiban anti-pencucian uang dan “membiarkan sistemnya disalahgunakan oleh aktor terlarang.”

Kontra

Di sebuah pos di situs webnya, think tank kebijakan crypto Coin Center mengkritik keputusan Departemen Keuangan hari Senin karena “memberi sanksi pada alat yang bukan alias siapa pun yang pantas mendapat sanksi,” dan mengatakan langkah itu secara efektif membatasi “setiap orang Amerika yang ingin menggunakan uangnya sendiri dan perangkat lunak yang tersedia secara bebas untuk menjaga privasinya sendiri—termasuk untuk alasan yang sepenuhnya legal dan pribadi.” Menurut Coin Center, sanksi tersebut juga memiliki konsekuensi hukum yang tidak pasti karena berpotensi membuat orang Amerika yang dikirimi uang melalui alamat Tornado berisiko melanggar aturan Departemen Keuangan—meskipun mereka tidak dapat menolak transaksi karena sifat blockchain.

Selanjutnya Membaca

Treasury Sanksi Penambang Crypto Pertama—Menargetkan Bitriver Rusia Karena 'Mendukung Perang Brutal Putin' (Forbes)