Dakwaan Pengganti yang Diajukan Terhadap Sam Bankman-Fried

Pendiri FTX, Sam Bankman-Fried menghadapi empat dakwaan baru dalam dakwaan baru atas keruntuhan FTX. Dokumen pengisian baru menjabarkan secara lebih rinci dugaan tindakan penipuan Bankman-Fried terkait dengan crypto exchange FTX dan dana lindung nilai Alameda Research terkait.

Apa yang ada di dalam surat dakwaan pengganti? 

Pada hari Kamis, empat dakwaan pidana baru terkait penipuan komoditas dan memberikan kontribusi politik yang melanggar hukum ditambahkan dalam dakwaan pengganti yang diajukan di pengadilan federal New York.

Menurut laporan CNBC, Bankir-Fried bisa menghadapi tambahan 40 tahun penjara jika terbukti bersalah dalam kasus tersebut. Dia juga dituduh melakukan "beberapa skema untuk menipu." Namun, dokumen dakwaan baru menjabarkan secara lebih rinci dugaan tindakan penipuan Bankman-Fried terkait dengan FTX dan Alameda Research. Harus dicatat bahwa kedua perusahaan itu runtuh akhir tahun lalu.

Dakwaan yang diajukan juga memberikan perincian baru tentang ratusan sumbangan politik yang diduga diarahkan oleh Bankman-Fried yang melanggar undang-undang keuangan kampanye federal. Dia dituduh mencuri simpanan pelanggan FTX dan menggunakan miliaran dolar dari dana curian itu untuk mendukung operasi dan investasi FTX dan Alameda. Juga untuk mendanai investasi spekulatif, memberikan kontribusi amal, dan untuk memperkaya diri sendiri, sesuai dakwaan.

Sesuai dengan dakwaan baru, yang dibuka di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Manhattan, Bankman-Fried mencoba “membeli pengaruh atas regulasi mata uang kripto di Washington, DC, dengan mengarahkan puluhan juta dolar dalam kontribusi kampanye ilegal untuk Demokrat dan Republik. .”

Khususnya, Bankman-Fried dikenal karena sumbangan besarnya kepada Demokrat sebelum tuntutan pidana. Saat ini, dia bebas dengan ikatan pengakuan pribadi $250 Juta setelah pertama kali ditagih pada akhir tahun lalu. Namun mengaku tidak bersalah dalam kasus tersebut.

Sementara itu, dakwaan baru tersebut memberikan tekanan hukum yang lebih besar kepada Bankman-Fried. Di sisi lain rekannya, salah satu pendiri FTX Gary Wang dan mantan CEO Alameda, Caroline Ellison mengaku bersalah pada Desember 2022 atas berbagai penipuan dan tuduhan lainnya. Keduanya bekerja sama dengan kantor pengacara Amerika Serikat di Manhattan melawan Bankman-Fried.

Dakwaan terbaru menuduh Bankman-Fried melakukan penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan beberapa hitungan konspirasi yang terkait dengan penipuan kawat pada pelanggan FTX dan pemberi pinjaman Alameda; kontribusi kampanye ilegal; pencucian uang; mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan penipuan bank.

Dalam pernyataan tentang dakwaan terbaru Manhattan, Jaksa AS Damian Williams menyatakan bahwa mereka "bekerja keras dan akan tetap demikian sampai keadilan ditegakkan." Dokumen tersebut menambahkan secara rinci tentang banyak klaim dan bagaimana Bankman-Fried diduga mengoperasikan skema ilegal tersebut.

Selain itu, kelompok pengawas etika juga telah meminta Komisi Pemilihan Federal untuk menyelidiki Bankman-Fried atas dugaan “pelanggaran serius” undang-undang pemilu.

Postingan terbaru oleh Ritika Sharma (melihat semua)