Alameda Menarik $204 Juta dari FTX AS beberapa hari sebelum kejatuhan FTX

• Alameda mengambil sebagian besar dana sebesar $204 juta.
• $142.4 juta, yang merupakan 69.8% dari keseluruhan ditransfer ke dompet yang dimiliki oleh FTX internasional.          

Apa kata laporan itu?

Arkham, penyedia data entitas dunia nyata mengeluarkan analisis pada hari Jumat mengungkapkan bahwa Alameda Research mengambil sebagian besar dana dari FTX US, cabang FTX AS, beberapa hari sebelum pertukaran crypto bangkrut. Mengenai hal ini, Arkham membagikan di Twitter bahwa:

“Arkham mensurvei aliran dari FTX US dalam beberapa hari terakhir sebelum kejatuhan, sebagai hasilnya, kami menemukan bahwa Alameda mengambil sebagian besar dana di $204 juta.”

Arkham selanjutnya melanjutkan dengan menyatakan bahwa ia telah mengenali delapan alamat berbeda di mana Alameda Research mengirim aset crypto yang diambilnya. Platform penyedia data entitas dunia nyata menyoroti $204 juta:

$142.4 juta, yang merupakan 69.8% dari keseluruhan ditransfer ke dompet yang dimiliki oleh FTX internasional, menyarankan itu Alameda mungkin telah berfungsi untuk menjembatani antara dua badan. 

Sejak 6 November, Alameda hanya mengambil stablecoin USD, Bitcoin yang dibungkus, dan eter dari FTX US. Selain itu, dari $204 juta yang diambil, $38.06 juta ada di Bitcoin, $49.39 juta ada di Ethereum (24.2%), dan $116.52 juta ada di stablecoin berjudul USD (57.1%).

“WBTC yang diambil ditransfer ke dompet Alameda WBTC Merchant, dan kemudian dijembatani secara sehat ke blockchain Bitcoin,” Arkham menjelaskan, mencatat bahwa dari Ethereum yang diambil, $35.52 juta ditransfer ke FTX dan $13.87 juta ditransfer ke aktif besar dompet perdagangan. Perusahaan penyedia data entitas dunia nyata menyoroti: 

Token stabil USD dibagi antara USDT, USDC, BUSD, dan TUSD.

Arkham selanjutnya mengungkapkan bahwa $10.04 juta dalam USDT telah ditransfer dan $32.17 juta dalam USDT diubah menjadi USDC dan ditransfer ke FTX. Selanjutnya, $47.379 juta dalam USDT, $10.151 juta dalam USDC, $16.285 juta dalam BUSD, dan $500K dalam TUSD ditransfer ke FTX.

FTX dan hampir 130 firma terkait, seperti FTX US dan Alameda Research, mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada 11 November. John J. Ray III, CEO baru grup FTX, menyatakan ke pengadilan kebangkrutan: “Tidak ada satu pun waktu dalam karir saya, saya telah menyaksikan kegagalan kontrol perusahaan dan tidak adanya detail keuangan yang dapat diandalkan seperti yang terjadi di sini.

Steve Anderson adalah penggemar crypto Australia. Dia adalah spesialis dalam manajemen dan perdagangan selama lebih dari 5 tahun. Steve telah bekerja sebagai pedagang crypto, dia suka belajar tentang desentralisasi, memahami potensi sebenarnya dari blockchain.

Postingan terbaru oleh Steve Anderson (melihat semua)