Arthur Hayes untuk mendapatkan lima tahun penjara untuk bisnis yang melanggar hukum

Setelah mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS, mantan CEO BitMEX Arthur Hayes akan dihukum Jumat ini (BSA).

Hukuman itu akan mengakhiri babak hukum yang dimulai pada Oktober 2020, ketika Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengajukan tindakan tandingan terhadap BitMEX dan pemiliknya. 

Benjamin Delo, Samuel Reed, dan Hayes termasuk di antara pemilik-operator.

Terlepas dari kenyataan bahwa Hayes menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara, pelanggaran BSA jarang mengakibatkan hukuman penjara.

Tuduhan

CFTC mengajukan gugatan perdata terhadap tiga pendiri bersama, dengan mengatakan bahwa mereka gagal menjalankan prosedur mengenal pelanggan Anda, program informasi klien, dan prosedur anti pencucian uang, yang melanggar standar CFTC. 

Tuduhan pidana terpisah atas pelanggaran BSA diajukan oleh DOJ.

Hayes tinggal di Singapura pada saat pengaduan diajukan. 

Hayes melanjutkan ke Hawaii setelah menegosiasikan pengaturan penyerahan, di mana ia muncul di hadapan hakim federal dan kemudian dibebaskan dengan jaminan $ 10 juta, dengan prosedur pengadilan lebih lanjut akan berlangsung di New York.

Hayes dan Delo masing-masing mengaku bersalah atas satu tuduhan melanggar BSA, yang membawa kemungkinan hukuman penjara lima tahun.

"Tn. Hayes menerima tanggung jawab atas tindakannya dan menantikan waktu ketika dia bisa melupakan masalah ini,” kata juru bicara Hayes kepada The Block pada saat pembelaan.

Waktu itu mungkin akan segera datang. 

Kasus CFTC telah diselesaikan, dengan tiga pendiri menerima penalti $30 juta. 

Untuk pelanggaran undang-undang komoditas federal, masing-masing bertanggung jawab atas $10 juta. BitMEX juga menyelesaikan pada Agustus 2021, setuju untuk membayar denda $ 100 juta dan menahan diri dari memasarkan produk turunan di Amerika Serikat.

Akankah hayes mendapatkan 5 tahun penjara?

Hayes optimis bahwa tuntutan pidananya akan ditangani tanpa hukuman penjara sekarang setelah penegakan perdata telah diselesaikan.

Kasus BitMEX adalah penuntutan pertama bagi pemerintah, seperti yang ditunjukkan oleh permintaan percobaan Hayes.

Ini adalah pertama kalinya SEC mengambil tindakan terhadap perusahaan kripto karena melanggar BSA — tingkat kepatuhan yang tidak selalu ditegakkan oleh sektor ini.

 Dalam kasus BitMEX, AS telah menjelaskan bahwa prosedur anti pencucian uang keuangan tradisional yang ada harus diikuti.

Menurut Jaimie Nawaday, mantan jaksa federal di Distrik Selatan New York dan saat ini wakil kepala Kelompok Investigasi Keamanan dan Internal Pemerintah Seward & Kissel, pelanggaran berat BSA adalah pelanggaran berat, meskipun jarang mengakibatkan hukuman penjara.

Menurut Nawaday, jika Hayes dijatuhi hukuman penjara, lebih dari satu tahun akan menjadi pilihan yang signifikan dengan konsekuensi jangka panjang.

Hukuman yang lebih pendek, seperti enam bulan, akan berdampak lebih kecil. Karena permintaan lebih inovatif, menentukan apakah permintaan perjalanan ke luar negeri akan disetujui lebih sulit.

JUGA BACA: 50% Penurunan Harga Lantai Bored Ape Yacht Club Tercatat Bulan Ini

Nancy J. Allen adalah penggemar crypto dan percaya bahwa cryptocurrency menginspirasi orang untuk menjadi bank mereka sendiri dan menyingkir dari sistem pertukaran moneter tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Postingan terbaru oleh Nancy J. Allen (melihat semua)